Ухвала суду № 53035244, 21.10.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15190/15-к

1-кс/295/5475/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Ващук Ю.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 13015060020005019 від 10.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що невідома особа, в період з березня по серпень 2013 року, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 29 заволоділа грошовими коштами останнього, внаслідок чого йому було спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 850 000 грн.

Разом з тим встановлено, що 28 березня 2013 року між ОСОБА_3 з однієї сторони та ОСОБА_4 - з іншої було укладено письмову угоду про ведення спільної діяльності по виробництву та продажу мясних делікатесів на основі ТОВ «Мясні делікатеси». Вказаною угодою було узгоджено їх взаємообовязки. Одним із обовязків ОСОБА_4 згідно вказаної угоди було збільшення обсягів виробництва та реалізації мясопродукції за рахунок поповнення обігових коштів товариства, які б інвестував у вказане товариство ОСОБА_3, ставши одним із його учасників. 29.05.2013 ОСОБА_4 було складено та нотаріально посвідчено заяву про відступлення на користь ОСОБА_3 частки у розмірі 30 % в статутному капіталі ТОВ «М»ясні делікатеси». Цього ж дня було проведено загальні збори учасників товариства, за результатами яких складено протокол №29/05/2013 від 29 травня 2013 року. Відповідно до протоколу, розмір статутного капіталу товариства збільшено таким чином, що частка, належна ОСОБА_3 в розмірі 30 % становить 450 000 гривень 00 копійок, які він вносив на підставі вище вказаної угоди про ведення спільної діяльності по виробництву та продажу мясних делікатесів на основі ТОВ «Мясні делікатеси».

Укладенню угоди про ведення спільної діяльності по виробництву та продажу мясних делікатесів на основі ТОВ «Мясні делікатеси» передували переговори між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в ході яких останнім було представлено фінансові документи, які фіксували відомості щодо налагодженого процесу переробки та виготовлення мясопродукції товариством, її реалізації, тобто відомості про його належне функціонування, що дало змогу ОСОБА_3 переконатися в тому, що товариство в той час не є збитковим, має власні виробничі потужності та ефективно працює.

З метою підтвердження фактичного стану ведення господарської діяльності ТОВ «Мясні делікатеси», код ЄРДПОУ 37415554, у період до укладення угоди про ведення спільної діяльності по виробництву та продажу мясних делікатесів між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також і після її укладення, для зясування наявності наявності злочинного умислу у ОСОБА_4, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_3, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні податкової справи ТОВ «Мясні делікатеси», код ЄРДПОУ 37415554, яка знаходиться у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: 01033, м. Київ,вул. Жилянська, 23.

Податкова справа ТОВ «Мясні делікатеси» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить статут ТОВ «Мясні делікатеси», рішення засновників товариства, накази, довіреності, усі інші реєстраційні документи, податкові декларації з ПДВ за весь період діяльності товариства, податкові декларації з податку на прибуток за весь період діяльності товариства, будь - яку іншу податкову звітність, акти перевірок за весь період діяльності товариства тощо. Тобто, за допомогою вище перерахованих документів, які містяться у податковій справах ТОВ «Мясні делікатеси» можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «Мясні делікатеси», код ЄРДПОУ 37415554, яка знаходиться у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: 01033, м. Київ,вул. Жилянська, 23 з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Можливість здійснення виїмки повязана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобовязана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Розглянувши клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ УМВС України в Житомирській області Коровчук Яніні Володимирівні, а також за їх дорученням співробітникам УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: 01033, м. Київ,вул. Жилянська, 23, а саме до оригіналів документів податкової справи ТОВ «Мясні делікатеси», код ЄРДПОУ 37415554, шляхом вилучення останніх на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особовою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Перекупка І.Г.