Ухвала суду № 53018845, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37917/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції Гончар М.К. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Бубенко І.П., звернувся до суду з наведене вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000320 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що в період 2014-2015 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили на території м. Києва та Київської області низку суб'єктів господарської діяльності - ПП «НОВЕ СЕЛО» (код ЄДРПОУ 36150351), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 39189711), ТОВ «КВП ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39312697), ТОВ «ГРУ-М» (код ЄДРПОУ 39189727), ТОВ «КВП СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39312663), ТОВ «КВП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39322357), ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, в тому числі без відома осіб на ім'я яких зареєстровано указані підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), м. Київ, вул. Клименка, 23 підприємством, що задіяне у конвертаційному центрі відкрито банківський рахунок, а саме: - ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № 26005010015361, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігються у зазначеному банку з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № 26005010015361 та зберігаються в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), м. Київ, вул. Клименка, 23, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015100000000320, Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), м. Київ, вул. Клименка, 23, безпосередньо що стосується рахунку - ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № 26005010015361, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаним рахунком за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаному рахунку, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаного рахунку за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37931/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому .

Слідчий суддя Г.О. Матійчук