Ухвала суду № 53018761, 29.11.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/29922/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2013 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Марфіна Н.В.,

за участі секретаря - Боженка В.І.,

слідчого - Приходько І.М.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Приходько І. погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Вандиним Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12013110040005819 з можливістю їх вилучення, -

у с т а н о в и в :

27.11.2013 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Приходько І. погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Вандиним Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12013110040005819 з можливістю їх вилучення. Вимоги клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будучі керівником ТОВ «ВМ Шляхбуд» не виконав ухвалу Господарського суду м. Києва від 25.06.2012 року про стягнення з ТОВ «ВМ Шляхбуд» на користь ТОВ «Каменяр» боргу в розмірі 500000 грн. У своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження необхідно перевірити покази керівника ТОВ «ВМ Шляхбуд», встановити чи мало підприємство фінансову можливість виконати рішення суду, чи отримувало підприємство кредит для свого розвитку, чи здійснювало перерахунок грошових коштів зі своїх банківських рахунків на рахунки інших підприємств та чи надходили кошти на рахунки цього підприємства. Беручі до уваги вищевикладене слідчий звернувся до суду і просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про відкриття ТОВ «ВМ Шляхбуд» розрахункових рахунків в АТ «УкрСиббанк», проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням відкритих підприємством розрахункових рахунків з дня відкриття по день надання тимчасового доступу до відповідних документів.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника АТ «УкрСиббанк», відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає до часткового задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надане на розгляд слідчому судді клопотання відповідає вимогам ст. ст. 160, 163 КПК України і на думку суду задоволення клопотання в частині дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю сприятиме встановленню істини у кримінальному провадженні щодо дійсних обставин невиконання ТОВ «ВМ Шляхбуд» рішення суду.

При цьому вважаю, що у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити, оскільки слідчим не доведено необхідності їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Приходько І. погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Вандиним Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12013110040005819 з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Приходьку І.М., або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкритті ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963) розрахункових рахунків №26045246692300 та №26001246692300 в АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням розрахункових рахунків №26045246692300 та №26001246692300, з дня відкриття по день винесення цієї ухвали, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків;

- анкети клієнта банку ТОВ «Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963) по рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963) з дня відкриття рахунків по день винесення цієї ухвали;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «Клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «УкрСиббанк» банківських операцій по рахунках ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень з рахунків відкритих в АТ «УкрСиббанк» з дня відкриття рахунків по день винесення цієї ухвали;

- документів щодо зарахування на рахунки відкриті ТОВ «ВМ Шляхбуд» в АТ «УкрСиббанк» будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963) з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963) та видачі співробітниками АТ «УкрСиббанк» чекових книжок по рахункам та векселів;

- договорів, укладених ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963) оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з них, за період часу з дня їх відкриття до дня винесення цієї ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963) по рахунках з дня їх відкриття по день винесення цієї ухвали;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платників та отри Мукачів з зазначенням кодів, номерів рахунків та між філіальних оборотів (МФО) банківських установ; конкретного часу та дати платежів; номерів платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день винесення цієї ухвали;

- кредитні договори укладені між ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36601963) та АТ «УкрСиббанк», документи що стали підставою для оформлення кредитів та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -