Ухвала суду № 53018420, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38511/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Цавалюка О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу Цавалюка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу Цавалюк О.М. за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури області Аверяновим А. звернувся до Печерського районного суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000183 від 16.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території оподаткування Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київський області постійно здійснює свою діяльність близько 100 (ста) фіктивних підприємств (ями-транзитери), які проводять операції щодо формування «податкового схемного кредиту» шляхом укладання неіснуючих договорів, проведення безтоварних операцій тощо, з метою формування «схемного» податкового кредиту, за звітній період, транзитом через суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, за потурання посадових осіб ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київський області ГУ ДФС у Київський області було переведено коштів (під виглядом здійснення господарських операцій) понад 30 млрд. грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України податків та інших обов'язкових платежів на загальну суму понад 5 млрд. гривень.

Слідчий вказує, що у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" відкрито рахунки наступних фіктивних комерційних структур: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 26005154171002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 26004154171003 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 26003154171004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 26006154171001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 26006152761004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 26007152761003 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 26008152761002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 26009152761001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 26003154174001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 26002154174002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 26001154174003 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 26000154174004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26000153144002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26000153144002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26001153144001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26008153144004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26009153144003 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 26006155339002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 26007155339001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 26004155339004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 26005155339003 Долар США, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у зазначеному банку з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу Цавалюку Олегу Миколайовичу тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення копій) до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код ЄДРПОУ 24214088), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме рахунків наступних юридичних осіб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 26005154171002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 26004154171003 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 26003154171004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 26006154171001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 26006152761004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 26007152761003 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 26008152761002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 26009152761001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 26003154174001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 26002154174002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 26001154174003 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 26000154174004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26000153144002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26000153144002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26001153144001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26008153144004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 26009153144003 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 26006155339002 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 26007155339001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 26004155339004 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 26005155339003 Долар США, що становлять банківську таємницю, зокрема до:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних в клопотанні рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з вказаних рахунків з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38511/15-к

Примірник № 2 наданий заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Київської області Цавалюку О.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук