Ухвала суду № 53018418, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38507/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Цавалюка О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу Цавалюка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу Цавалюк О.М. за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури області Аверяновим А. звернувся до Печерського районного суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000183 від 16.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території оподаткування Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київський області постійно здійснює свою діяльність близько 100 (ста) фіктивних підприємств (ями-транзитери), які проводять операції щодо формування «податкового схемного кредиту» шляхом укладання неіснуючих договорів, проведення безтоварних операцій тощо, з метою формування «схемного» податкового кредиту, за звітній період, транзитом через суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, за потурання посадових осіб ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київський області ГУ ДФС у Київський області було переведено коштів (під виглядом здійснення господарських операцій) понад 30 млрд. грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України податків та інших обов'язкових платежів на загальну суму понад 5 млрд. гривень.

Слідчий вказує, що у Державній казначейській службі України відкрито рахунки наступних фіктивних комерційних структур: ТОВ «ВХФ Торсистем» (код ЄДРПОУ 39020967) 37518000186496 Українська гривня ТОВ"КОЛВЕСТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38935662) 37515000184413 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРАЙД ЛТД." (код ЄДРПОУ 38917326) 37516000184274 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФЛЕНКЕР-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644) 37514000181279 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СВЕНТОВІТ" (код ЄДРПОУ 38857655) 37514000181280 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПОРТТРЕНД" (код ЄДРПОУ 39090547) 37513000190078 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАСТЛ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 38851077) 37519000180770 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄВРОПА БІЗНЕС ГРУП (код ЄДРПОУ 38390185) 37516000171685 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СІЄСТА КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 38466930) 37515000168127 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 37510000195872 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 37518000189341Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 37514000194095 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 37512000194116 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦОДЯГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39102080) 37513000187906 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙБУДКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 39116287) 37511000191831 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНТЕРТЕХДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 39116329) 37510000191832 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЖЕНЕРАЛ-СПОРТ" (код ЄДРПОУ 38952140) 37514000182988 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Д.С.Д ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39405574) 37512000200022 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕЙЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39411001) 37517000201598 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВАЙТМАНА" (код ЄДРПОУ 39317923) 37513000195330 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "РАМХАТ" (код ЄДРПОУ 39317939) 37512000195331 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛЕГІОН-Ц" (код ЄДРПОУ 39321479) 37511000196074 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 37511000195547 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КВАЛІТІ ГУДС" (код ЄДРПОУ 39307716) 37514000197069 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СНАРТЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39307784) 37513000197071Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УНІВЕРСАЛ ЛЮКС КБ" (код ЄДРПОУ 39265933) 37510000195452 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМАРТГРУП "АРГОС" (код ЄДРПОУ 39357793) 37518000193133 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СІНТЕЗ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39241163) 37510000194174 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Овіонт» (код ЄДРПОУ 38934320) 37516000185046 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕТА ТРЕЙД ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38851145) 37515000180774 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БАЛАНС БІЗНЕС СВЯТОШИН" (код ЄДРПОУ 39046751) 37512000186414 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНТЕРПРОДТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38467687) 37519000168156 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "СТМ" (код 38483316) 37516000168836 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НВЦ "ФЕНІКС ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37866281) 37514000157021 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНІЯ ЕЛКОР" (код ЄДРПОУ 38559746) 37516000172576 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРТІМАЙЛ" (код ЄДРПОУ 38559945) 37519000172584 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕРВІС-ТАРА" (код ЄДРПОУ 38559201) 37511000172548 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІНДО" (код ЄДРПОУ 39222161) 37510000197449 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕГАПОЛІС." (код ЄДРПОУ 39163468) 37515000190526 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНІЯ ГРАД ІМ" (код ЄДРПОУ 38679696) 37512000175287 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОРІМ" (код ЄДРПОУ 38857482) 37518000192996 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОЛІ" (код ЄДРПОУ 38857482) 37512000181271 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39076150) 37510000190662 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 32739969) 37512000082176 Українська гривня, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у зазначеному банку з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу Цавалюку Олегу Миколайовичу тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення копій) до документів, які перебувають у володінні Державна казначейська служба України (код ЄДРПОУ 37567646), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ «ВХФ Торсистем» (код ЄДРПОУ 39020967) 37518000186496 Українська гривня ТОВ"КОЛВЕСТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38935662) 37515000184413 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРАЙД ЛТД." (код ЄДРПОУ 38917326) 37516000184274 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФЛЕНКЕР-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644) 37514000181279 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СВЕНТОВІТ" (код ЄДРПОУ 38857655) 37514000181280 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПОРТТРЕНД" (код ЄДРПОУ 39090547) 37513000190078 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАСТЛ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 38851077) 37519000180770 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄВРОПА БІЗНЕС ГРУП (код ЄДРПОУ 38390185) 37516000171685 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СІЄСТА КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 38466930) 37515000168127 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕВЕРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39216671) 37510000195872 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІТС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39196797) 37518000189341Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 39207941) 37514000194095 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРРІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39208440) 37512000194116 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦОДЯГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39102080) 37513000187906 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙБУДКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 39116287) 37511000191831 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНТЕРТЕХДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 39116329) 37510000191832 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЖЕНЕРАЛ-СПОРТ" (код ЄДРПОУ 38952140) 37514000182988 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Д.С.Д ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39405574) 37512000200022 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕЙЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39411001) 37517000201598 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВАЙТМАНА" (код ЄДРПОУ 39317923) 37513000195330 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "РАМХАТ" (код ЄДРПОУ 39317939) 37512000195331 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛЕГІОН-Ц" (код ЄДРПОУ 39321479) 37511000196074 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАЙТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 39301269) 37511000195547 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КВАЛІТІ ГУДС" (код ЄДРПОУ 39307716) 37514000197069 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СНАРТЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39307784) 37513000197071Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УНІВЕРСАЛ ЛЮКС КБ" (код ЄДРПОУ 39265933) 37510000195452 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМАРТГРУП "АРГОС" (код ЄДРПОУ 39357793) 37518000193133 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СІНТЕЗ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39241163) 37510000194174 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Овіонт» (код ЄДРПОУ 38934320) 37516000185046 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕТА ТРЕЙД ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38851145) 37515000180774 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БАЛАНС БІЗНЕС СВЯТОШИН" (код ЄДРПОУ 39046751) 37512000186414 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНТЕРПРОДТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38467687) 37519000168156 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "СТМ" (код 38483316) 37516000168836 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НВЦ "ФЕНІКС ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37866281) 37514000157021 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНІЯ ЕЛКОР" (код ЄДРПОУ 38559746) 37516000172576 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРТІМАЙЛ" (код ЄДРПОУ 38559945) 37519000172584 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕРВІС-ТАРА" (код ЄДРПОУ 38559201) 37511000172548 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІНДО" (код ЄДРПОУ 39222161) 37510000197449 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕГАПОЛІС." (код ЄДРПОУ 39163468) 37515000190526 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНІЯ ГРАД ІМ" (код ЄДРПОУ 38679696) 37512000175287 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОРІМ" (код ЄДРПОУ 38857482) 37518000192996 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОЛІ" (код ЄДРПОУ 38857482) 37512000181271 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39076150) 37510000190662 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 32739969) 37512000082176 Українська гривня, що становлять банківську таємницю, зокрема до:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних в клопотанні рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з вказаних рахунків з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38507/15-к

Примірник № 2 наданий заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Київської області Цавалюку О.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук