Ухвала суду № 53017609, 13.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37028/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезніков Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2) укладено договір на поставку вугілля кам'яного в об'ємі 1,2 млн. тон зДП «Шахта ім. К.I.Кисельова», яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 912-р від 28.11.2011 «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» державного підприємства «Торезантрацит» внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під'їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України останніх п'ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» було внесено у «Перелік суб'єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО».

Згідно наказу від 15.05.2013 № 245 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України без погодження з Кабінетом Міністрів України виділило зі складу Державного підприємства «Торезантрацит» технічну одиницю «Шахта ім. К.І.Кисельова» і створило на її базі Державне підприємство «Шахта ім. К.І.Кисельова», а 24.01.2014 проведено державну реєстрацію ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» та в.о. керівника підприємства призначено ОСОБА_4

Протягом січня-березня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі 155,4 млн. грн. на адресу ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова», яке з 22.01.2015 перереєстроване з м. Торез Донецької області за адресою: м. Київ, вул. Толстого, 59. Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської областей, з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 78 млн. грн., з яких 29,5 млн. грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Рiолан» (код ЄДРПОУ 39475678), ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), ТОВ «Брон Плюс» (код ЄДРПОУ 39427859), ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), ТОВ «Добре Тепло» (код ЄДРПОУ 39354373), а кошти в сумі 65,1 млн. грн. - на рахунки ДП «Снiжнеантрацит» (код ЄДРПОУ 31906124), ДП «Шахтарськантрацит» (код ЄДРПОУ 32299510), ДП «Макiєввугiлля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Торезантрацит» (код ЄДРПОУ 32366906), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (код ЄДРПОУ 37903066), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам'яного вугілля від імені ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» на адресу ПАТ «Центренерго», який фактично видобувається ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Макієввугілля», забезпечує громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 Так, ОСОБА_5, використовуючи підконтрольні йому підприємства ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259, м. Київ, проспект Миру, 15-А, каб. 102, директор ОСОБА_5, засновник ОСОБА_6), з ознаками фіктивності: ТОВ «Верхаус» (код ЄДРПОУ 37851537, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_6, засновник ОСОБА_5), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (код ЄДРПОУ 38551003, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_7) організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго», а також легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням рахунків і реквізитів фіктивних ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209) та ТОВ «Веларіс» (код ЄДРПОУ 39198071).

ТОВ «Актів груп» працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, що вивозиться із зони АТО відправляється підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс» на адресу ТОВ «Актів груп», а на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду з зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля.

Крім того, основними підприємствами, яким ТОВ «Актів Груп» надає послуги по перевезенню вугілля із тимчасово непідконтрольних територій є: ТОВ «Гуд діл» (код ЄДРПОУ 37995199), ТОВ «Шахтарськтранс» (код ЄДРПОУ 32299510), ТОВ «Луг-Коал» (код ЄДРПОУ 37287447), ТОВ «Енерготрейд кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Імпульс 2008» (код ЄДРПОУ 35751643), ТОВ «РС Проспера» (код ЄДРПОУ 37358355), ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» (код ЄДРПОУ 32163608), ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546), ТОВ «Асгард Мега Груп» (код ЄДРПОУ 39523035), ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная» (код ЄДРПОУ 31255912), ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096).

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто вчинення заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, організація фіктивного підприємства та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, які згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та середньої тяжкості кримінальних правопорушень.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значну частину безготівкових коштів державного підприємства ПАТ «Центренерго» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, зокрема ОСОБА_5, державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави,

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_5 з метою забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Актів Груп», користується послугами ТОВ «Кубик ІТ» (код ЄДРПОУ 38981208), яке організовує підтримку ведення електронного бухгалтерського обліку «1С Бухгалтерії». При цьому, бази даних бухгалтерського обліку ТОВ «Актів груп» зберігаються на віддалених носіях інформаціях для забезпечення безпечної їх роботи та уникнення несанкціонованого доступу до них сторонніх осіб.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ТОВ «Кубик ІТ» (код ЄДРПОУ 38981208), а саме: фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259, м. Київ, проспект Миру, 15-А, каб. 102), документи у тому числі в електронному вигляді (на електронних носіях інформації), що були створені, виготовлені на замовлення ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259) в результаті надання послуг вказаному товариству, інформації, яка була ввірена (надана) ТОВ «Актів Груп» щодо своєї фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку для подальшого збереження та обліку.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «Кубик ІТ» (код ЄДРПОУ 38981208),отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВСГСУ МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000511 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кубик ІТ» (код ЄДРПОУ 38981208, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8А, офіс 303), а саме до:

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Актів Груп», код ЄДРПОУ 36976259, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Миру, 15-А, каб. 102, зокрема: договори, угоди, додатки і додаткові угоди до них, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі предметів і документів, накладені, податкові накладні, рахунки-фактури та документи, що підтверджують фінансові розрахунки між цими підприємствами (виписки по рахунках) тощо;

- документів у тому числі в електронному вигляді (на електронних носіях інформації), що були створені, виготовлені на замовлення ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259) в результаті надання замовлених послуг вказаному товариству;

- документів (інформації), яка була ввірена (надана) ТОВ «Актів Груп»(код ЄДРПОУ 36976259) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку для подальшого збереження та здійснення обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому ГСУ МВС України Любезнікову Д.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк