Ухвала суду № 53017535, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37935/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції Гончар М.К. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Стороженко С.В., звернувся до суду з наведене вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ «Міський комерційний банк». Внаслідок указаних злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704) копій документів щодо ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212) № 26005054410478; ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665) № 26003054301567; ТОВ «АЛЬВАРО» (код ЄДРПОУ 37765600) № 26000054301883; ТОВ «МІС БУД» (код ЄДРПОУ 37762950) № 26006054302938; ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894) № 26007054411970, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, безпосередньо що стосується рахунків:

-ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212) № 26005054410478;

-ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665) № 26003054301567;

-ТОВ «АЛЬВАРО» (код ЄДРПОУ 37765600) № 26000054301883;

-ТОВ «МІС БУД» (код ЄДРПОУ 37762950) № 26006054302938;

-ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894) № 26007054411970, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по 21.10.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по 21.10.2015

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по 21.10.2015

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37935/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук