Ухвала суду № 53017232, 20.10.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/19579/15-к

провадження № 1-кс/753/3286/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва О.В. Домарєв, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва Стригунова О.М. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42015100020000145 від 09.09.2015, розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2015 року прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва Стригунов О.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 42015100020000145 від 09.09.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру до судових розслідувань за № 42015100020000145 від 09.09.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України видано лист № 1-12/8431 з вимогою до підприємство, що входять до сфери її управління (ДП «Український інститут промислової власності», ДП «Інтелзахист», ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДО "УААСП") перевестися на обслуговування до державних банків України. Вказаний лист був виданий ДСІВ України з метою зменшення ризиків, пов'язаних з ліквідацією ряду комерційних банків, а також недопущення втрати грошових коштів, що розміщені на банківських рахунках вказаних підприємств.

Директор ДО "УААСП" ОСОБА_4, що перебуває на цій посаді з 17 січня 2014 року, вимог листа № 1-12/8431 ДСІВ України не виконала, договорів про розрахунково-касове обслуговування з державними банками України не уклала та не розірвала таких договорів з комерційними банками, в яких ДО "УААСП" має відкриті рахунки. Така бездіяльність ОСОБА_4, як директора ДО "УААСП" фактично могла призвести до втрати значної частини коштів, що знаходилися на банківських рахунках ДО УААСП, відкритих у комерційних банках.

Зокрема, як слідує з рішення Господарського суду м. Києва від 15 липня 2015 року (справа №910/14338/15) у зв'язку з запровадженням з 20 березня 2015 року тимчасової адміністрації у ВАП «Банк «Київська Русь» (постанова правління НБУ від 19 березня 2015 року), ДО УААСП втратила можливість здійснювати розподіл і виплату зібраної авторської винагороди за використання об`єктів авторського права або(і) суміжних прав згідно зі п. «в» ч.1 ст.49 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» у розмірі 4 417 000 грн., що розміщені на поточному рахунку вказаного банку.

Також, на виконання наказу Голови Державної служби інтелектуальної власності України від 01.09.2015 № 123-Н «Про проведення додаткової перевірки Державної організації «Українське агенство з авторських та суміжних прав» зі змінами, внесеними наказами від 04.09.2015 № 126-Н та від 08.09.2015 № 128-Н комісією з додаткової перевірки ДО УААСП було проведено перевірку ДО УААСП та виявлено наступне:

1. В ході перевірки рахунку № 2600360547, відкритого 12 лютого 2015

року ДО УААСП (ЄДРПОУ 31025266 ) в ПАТ «Український професійний

банк» (далі - «УПБ»), код банку 300205, було виявлено що:

-22.05.2015 з рахунку було здійснено списання коштів на загальну

суму 151 105,56 грн. (в тому числі судовий збір за позовом ДО УААСП

у сумі 73 080,00 грн., 78 025,56 грн. - виплати авторських винагород та

відповідних податків).

-25.05.2015 більша частина суми було повернуто на рахунок

№ 2600360547 в ПАТ «УПБ» з призначенням платежу «Виконання

сторно-операції» у сумі 150 820,86 грн., в тому числі був повернутий

платіж - судовий збір за позовом у сумі 73 080,00 грн., який мав бути

сплачений на рахунок ГУ ДКСУ в м. Києві.

26.05.2015 ДО УААСП (ЄДРПОУ 31025266) здійснює перерахування коштів у сумі 13 972 516,56 грн. з призначенням платежу «Для подальшої виплати авторської винагороди в 2015р. зг. Статуту, без ПДВ.» на рахунок отримувача ДО УААСП (ЄДРПОУ 38239352) № 2600533879 в ПАТ «УПБ». Залишок коштів станом на 28.05.2015 року після здійснення даної операції становить 56 616,65 грн. В цей же день ДО УААСП здійснює перерахування залишку коштів за тією ж процедурою, як і на суму 13 972 516,56 грн. Таким чином, гроші знову були перераховані отримувачу платежу за кодом ЄДРПОУ 38239352 на рахунок № 2600533879 в ПАТ «УПБ». Загальна сума перерахованих таким чином коштів складає 14 029 133,21 грн.

Було перевірено дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР), за кодом ЄДРПОУ 38239352 зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «Розвиток - 2012».

На момент перевірки від ТОВ «Розвиток - 2012» на рахунок ДО УААСП № 2600101002532, який відкритий в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» повернуто 3 000 726,56 грн., що складає лише 21,4 % загальної суми. Дане порушення є невиконанням п.6 Указу Президента України № 227/95 від 16.03.1995 року.

При перевірці переписки ДО УААСП з ТОВ «Розвиток-2012» (вхідної та вихідної кореспонденції), наданої т.в.о. генеральним директором ОСОБА_5, встановлено, що всі листи, які були направлені на ПАТ «УПБ», ТОВ «Розвиток - 2012» та отримані від ТОВ «Розвиток - 2012» були зареєстровані через /1, що свідчить про несвоєчасну реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції.

Також, було встановлено, що ДОУААСП звернувся до ПАТ «УПБ» 27.05.2015р. з проханням повернути кошти у сумі 13 972 516,56 грн., перераховані за помилковими реквізитами (лист від 27.05.2015 №1950 додається), а до ТОВ «Розвиток - 2012» лише 02.06.2015

2. В ході перевірки рахунку № 2600101002532 відкритого 04.02.2014 року ДО УААСП (ЄДРПОУ 31025266 ) в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» було виявлено, що:

-за період з лютого 2015р. по квітень 2015р. ДО УААСП здійснювали перерахування коштів на загальну суму 21 137 070,00 грн. на рахунок № 2600360547 в ПАТ «УПБ» з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку».

-Також за період з 31.03.2015 по 06.04.2015 ДО УААСП здійснив перерахування коштів на загальну суму 259 000,00 грн. ТОВ «Інтелект -Аудит» (ЄДРПОУ 30312225) за призначенням платежу «За аудиторські послуги» на підставі договору № 14 від 11.03.2015 року.

3. В ході проведення перевірки був встановлений факт, що на рахунках в ПАТ «Банк «Київська Русь» (який визнаний неплатоспроможним) станом на 31.08.2015р. знаходяться кошти в сумі 4 967 504,72 грн. на рахунку № 26005149035001, у сумі 417 695,17 на рахунку на рахунку № 26004149035002, у сумі 841 721,19 рублів на рахунку №26003149035003/643

02.04.2015 р. та 14.04.2015 р. ДО УААСП зверталася з позовами до ПАТ «Банк «Київська Русь» про перерахування грошових коштів, відкритих у даному банку, проте обидві позовні заяви було повернуто.

В результаті подання ДО УААСП позовної заяви 04.06.2015 р. до ПАТ «Банк «Київська Русь» з вимогою про стягнення 4 417 400,00 грн. та зобов'язання вчинити дії, 15.07.2015 р. Господарським судом м. Києва прийнято рішення по справі, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Необхідно зазначити, що позивач - ДО УААСП просив суд стягнути з відповідача 4 417 400,00 грн. на рахунок, який відкритий позивачем в ПАТ «Український інноваційний банк» та який згідно наданої т.в.о. генеральним директора ОСОБА_5 довідки знаходиться в стадії закриття.

4. В ході перевірки був встановлений факт, що 12.06.2015р. ДО УААСП перераховано ОСОБА_6 суму у розмірі 40000,00 грн. «За консультаційні послуги згідно ЦПУ». З даної суми були здійснені платежі: єдиний соціальний внесок, військовий збір, податок з доходу. Але, до виписки з банку підшито протокол зборів авторської ради ДО УААСП про виплату матеріальної допомоги родині композитора у зв'язку з критичним станом здоров'я.

5. В ході перевірки був встановлений факт, що було перераховано грошові кошти ОСОБА_7 в якості авторської винагороди за твори без ідентифікації, а саме за жовтень 2014 року було виплачено 33 333,33 грн. авторської винагороди; за листопад 2014 року було виплачено 93 187,62 грн.; за лютий 2015 року було виплачено 86 465,83 грн.; за березень 2015 року було виплачено 67 232,17 грн.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в результаті службової недбалості службових осіб ДО УААСП (ЄДРПОУ 31025266) останнє могло втратити:

грошові кошти у сумі 13 972 516,56 грн., які 26.05.2015 були перераховані з призначенням платежу «Для подальшої виплати авторської винагороди в 2015р. зг. Статуту, без ПДВ.» на рахунок отримувача ДО УААСП (ЄДРПОУ 38239352) № 2600533879 в ПАТ «УПБ»

грошові кошти у сумі 56 616,65 грн., які 28.05.2015 були перераховані з призначенням платежу «Для подальшої виплати авторської винагороди в 2015р. зг. Статуту, без ПДВ.» на рахунок отримувача ДО УААСП (ЄДРПОУ 38239352) № 2600533879 в ПАТ «УПБ»

кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь»(який визнаний неплатоспроможним), а саме: 4 967 504,72 грн. на рахунку № 26005149035001, у сумі 417 695,17 на рахунку на рахунку № 26004149035002, у сумі 841 721,19 рублів на рахунку № 26003149035003/643

грошові кошти у сумі 40 000,00 грн., які 12.06.2015 були перераховані ОСОБА_6

грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_7 за не ідентифіковані твори, а саме : за жовтень 2014 року було виплачено 33 333,33 грн. авторської винагороди; за листопад 2014 року було виплачено 93 187,62 грн.; за лютий 2015 року було виплачено 86 465,83 грн.; за березень 2015 року було виплачено 67 232,17 грн.

ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" використовує у своїй діяльності розрахункові рахунки №2600360547 (українська гривня) в ПАТ «Український професійний банк» (МФОУ 300205), №2600101002532 (українська гривня) в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФОУ 322313), № 26005149035001 (українська гривня), № 26004149035002 (українська гривня), №26003149035003/643 (російський рубль) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФОУ 319092) та за використання яких ДО "УААСП", через службову недбалість службових осіб останньої, могло втратити кошти.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим виходячи з наступного.

Матеріали кримінального провадження свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, є підстави задовольнити клопотання слідчого, що забезпечить досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідувані вище зазначеного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району - процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42015100020000145 Стригунова О.М.та надати тимчасовий доступ йому або за його дорученням оперативним працівникам Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві до документів, які містять банківську таємницю клієнта:

ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня, євро, російський рубль, долар США) за період 2015 року по р/р № 2600360547 (українська гривня, євро, російський рубль, долар США), № 26009605471 (українська гривня), № 2605860547 (українська гривня), договорів на обслуговування р/р 2600360547, 26009605471, 2605860547 у ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунку;

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФОУ 322313) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р №2600101002532 (українська гривня), договорів на обслуговування р/р 2600101002532 у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунку;

ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) за період 2015 року по р/р № 26005149035001 (українська гривня), № 26004149035002 (українська гривня), №26003149035003/643 (російський рубль), № 26050149035001 (українська гривня), № 26001149035005 (долар США), № 26002149035004 (євро), договорів на обслуговування р/р № 26005149035001, № 26004149035002, №26003149035003/643, № 26050149035001, № 26001149035005, № 26002149035004 у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ПАТ "ВБР" (МФО 380719) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р № 26006188718471 (українська гривня), № 26041202664002 (українська гривня), договорів на обслуговування р/р № 26006188718471, № 26041202664002 у ПАТ "ВБР" (МФО 380719) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р № 26003001149466 (українська гривня, договорів на обслуговування р/р № 26003001149466 у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р № 26004186100332 (українська гривня, договорів на обслуговування р/р № 26004186100332 у ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "ЄБРЗ", М.КИЇВ (МФО 320779) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня, долар США) за період 2015 року по р/р № 26003301017435 (українська гривня), № 26100301017435 (долар США), договорів на обслуговування р/р № 26003301017435, № 26100301017435 у КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "ЄБРЗ", М.КИЇВ (МФО 320779) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ТОВ КБ "АРМА" (МФО 380300) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р № 261520002 (українська гривня), договорів на обслуговування р/р № 261520002 у ТОВ КБ "АРМА" (МФО 380300) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) за період 2015 року по р/р № 26003301750297 (українська гривня), № 26048300750297 (українська гривня), № 26004300750297 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), договорів на обслуговування р/р № 26003301750297 , № 26048300750297 (українська гривня), № 26004300750297 у ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "ЄБРЗ", М.КИЇВ (МФО 320779) - ДО "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (ЄРДПОУ 31025266), юридична адреса - 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41, літера А, офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (долар США) за період 2015 року по р/р № 26003301017435 (долар США), договорів на обслуговування р/р № 26003301017435 у КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "ЄБРЗ", М.КИЇВ (МФО 320779) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

Надати ІР-адреси, з яких здійснюється з'єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Домарєв