Ухвала суду № 52994304, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37938/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Зарембі Р.М.,

за участю слідчого Росік Н.А.,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції Росік Н.А., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. в межах кримінального провадження № 12013110050002060 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Росік Н.А. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ЛомакіноюЮ.С. про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Агро-СПК» (код ЄДРПОУ 34804039).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп» за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в документах щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Агро-СПК» (код ЄДРПОУ 34804039), відкритого в ПАТ «Банк «Контракт», мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Представник ПАТ «Банк «Контракт» в судове засідання не з'явився. Згідно ст. 163 КПК України явка в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов'язковою. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції Росік Н.А., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Росік Наталії Айварівні та/або за оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копії) до документів щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Агро-СПК» (ЄДРПОУ 34804039), які перебувають в володінні ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), м. Київ, вул. Воздвиженска, 58, а саме:

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Агро-СПК» (ЄДРПОУ 34804039) та дані про отримання електронних ключів (договори та додатки до договорів);

- інформацію щодо логіна клієнта ТОВ «Агро-СПК» (ЄДРПОУ 34804039), початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт в період часу з 25.01.2013 по 02.02.2013;

- інформації про IP та МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) , що обслуговує ТОВ «Агро-СПК» (ЄДРПОУ 34804039), в період часу з 25.01.2013 по 02.02.2013;

- інформації про рух коштів по рахунку № 2600500011265, який належить ТОВ «Агро-СПК» (ЄДРПОУ 34804039) та відкритий в ПАТ Банк "Контракт» (МФО 322465) за період часу з 25.01.2013 по 02.02.2013, (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- роздруківку платіжного електронного доручення № 850 від 30.01.2013, сформованого невстановленими особами від імені ТОВ «Агро СПК» щодо перерахування 30.01.2013 на рахунок ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) № 26007002016017, який відкрито у ПАТ «Дельта банк», грошові кошти на суму 920 000 грн., як оплату за договором №46/25 від 25.01.2013 за дизельне паливо Л-0,2-62.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ Банк "Контракт» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/37938/15-к

Прим.2-слідчий Росік Н.А.,

Копія - ПАТ Банк "Контракт»

Слідчий суддя