Ухвала суду № 52994295, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37923/15-к

Примірник №_____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Зарембі Р.М.,

за участю слідчого Росік Н.А.,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції Росік Н.А., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. в межах кримінального провадження № 12013110050002060 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Росік Н.А. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 46, по рахункам, які відкриті ТОВ «Вотерснаб» (код ЄДРПОУ 37026506 ) у вказаній банківській установі.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп» за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в документах щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Вотерснаб» (код ЄДРПОУ 37026506 ) в АТ «Сбербанк Росії», мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Представник АТ «Сбербанк Росії» в судове засідання не з'явився. Згідно ст. 163 КПК України явка в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов'язковою.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції Росік Н.А., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Росік Наталії Айварівні та/або за оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх документів по рахункам, які відкрито ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків вказаного підприємства, що відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), за період з дати відкриття подень постанови ухвали;

- анкети клієнта банку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), що відкривалися в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунку, який належить ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), що відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття подень постанови ухвали;

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про IP та МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що обслуговує ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття рахунків подень постанови ухвали;

- записів з камер відеоспостереження щодо фіксації 31.01.2013 факту отримання коштів директором ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) ОСОБА_3 з рахунку підприємства, що відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), які були несанкціоновано перераховані з рахунку ПП «МС Груп» (ЄДРПОУ 35733802)

- довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506), що відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), станом на день здійснення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Сбербанк Росії» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/37923/15-к

Прим.2-слідчий Росік Н.А.,

Копія - АТ «Сбербанк Росії»

Слідчий суддя