Ухвала суду № 52994292, 08.05.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9173/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Сорохана Ф.В.

слідчого Клименка А.П.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Клименка А.П., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015100040005474 від 16.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Клименко А.П., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за 12015100040005474 від 16.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів за колективною заявою членів кооперативу ЖБК «Буревісник-2» що знаходиться за адресою м. Київ, пр. Тичини 22-А, про те, що Голова кооперативу ЖБК «Буревісник-2» ОСОБА_2, період часу з 2012-2014 роках зловживаючи своїм службовим становищем вчиняла розтрату грошових коштів, які належать ЖБК «Буревіснике-2» ЄДРПОУ 22871072.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_3, вона вказала, що вона працювала на посаді бухгалтеру кооперативу ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072, що знаходиться за адресою м. Київ, пр.. Тичини 22-А в м. Києві, та під час її перебування на посаді вона виявила, що голова кооперативу ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем привласнює грошові коти членів даного кооперативу, внаслідок чого у ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072 виникла заборгованість перед ПАТ «Київенегро».

Крім того в ході слідства було встановлено, що у ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072 відкрито розрахунковий рахунок № 26000000024607 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене в теперішній час виникла необхідність в перевірці фактів які викладені у заяві членів кооперативу ЖБК «Буревісник-2», для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку № 26000000024607 відкритому ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 за період часу з 01.01.2012 по 23.04.2015, та інформацію щодо документів на підставі який відкрито даний рахунок.

Документи, на підставі яких ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072 відкрито розрахунковий рахунок № 26000000024607 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів, та ким саме вони були перераховані, та на які потреби, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку № 26000000024607, який належить ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072 та відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2012 по 23.04.2015.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наявні в ПАТ «Укрсоцбанк» документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Клименка А.П. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12015100040005474 від 16.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Укрсоцбанк» надати, для слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Клименка Андрія Петровича тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, адреса якого м. Київ, вул. Ковпака 29, а саме до: документів на підставі яких ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072, відкрило рахунок № 26000000024607 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2012 по 23.04.2015 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: