Ухвала суду № 52994163, 24.10.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9101/14-к

Провадження № 1-кс/727/2819/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000031 від 06 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Конецька Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000031 від 06 червня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що група осіб, використовуючи документи ТОВ "Зеленецьке", протягом 2013-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів ТОВ «Агротехніка», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ТОВ «ВЕНТУС», ТОВ «УКРСНАБ-АГРО», ТОВ «ВЕЛЛТОП», ТОВ «СОЯ АГРО-ТРАНС», ТОВ УПП «ЄВРОМЕД», ТОВ "СІЛЬГОСП-ЦЕНТР", ТОВ "ДИНАСТІЯ 2012", ТОВ "ДІДІ Трейдінг", ТОВ "ОСОБА_3 ТРАНС", ФГ «НІК-2», ТОВ "Рязань-Інвест", ТОВ «Елітекогруп», ТОВ «ТВП «Каспій», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП "ОСОБА_7І." тощо, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.

З метою реалізації даної злочинної схеми, переведення грошових коштів у готівку та прикриття незаконної діяльності вказані особи створили (придбали) ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб) без мети здійснення реальної господарської діяльності, а саме: ТОВ «Зеленецьке», ТОВ «Агросота», ТОВ «Корн Трейд», ТОВ «ОСОБА_8 Сі» тощо.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, а саме до установчих документів в повному обсязі, реєстраційної картки встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію, документу, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, документу, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, інших документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «ОСОБА_8 Сі».

А тому просила надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліціїдозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції (адреса: м. Одеса, вул. Старицького, 10А). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції (адреса: м. Одеса, вул. Старицького, 10А), з можливістю їх вилучення, а саме:

- установчі документи в повному обсязі, реєстраційна картка встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію, документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, інші документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «ОСОБА_8 Сі» (код ЄДРПОУ 37421751).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.