Ухвала суду № 52994040, 17.04.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3262/14-к

Провадження № 1-кс/727/1010/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Рулякової Л.М. про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 32014260000000010 від 10 квітня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Рулякова Л.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 32014260000000010 від 10 квітня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором прокуратури Чернівецької області.

Вказує, що службові особи ПрАТ „Лан" (код ЄДРПОУ 30892100, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М), шляхом укладання удаваних договорів на придбання хімічних реагентів, умисно ухилились від сплати до державного бюджету України податку на прибуток за ІV квартал 2012 року в сумі 544488,00 грн. та від сплати податку на додатну вартість за жовтень-грудень 2012 року в сумі 518561 грн., а всього на загальну суму 1063048 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку у володінні ОСОБА_1, яка є співзасновником та головою правління ПрАТ „Лан", з метою відшукання та вилучення оригіналів документів стосовно придбання та реалізації протягом 2011-2013 років вказаним підприємством хімічних реагентів, надання експедиторських послуг та послуг з державної реєстрації, а саме: документів, які підтверджують факт придбання та реалізації наступних хімічних реактивів: Бреокс ФСС 93, лапрол ПС 1, Антикам ЦИД Лейко-20, лапрол ПС, Уніфом СА-1, Антикам ПП-100, Антикам ВО-СІ, Уніпрекс ССЦ, Антикам Деколор, Антикам пп- ЦИД, Дезацид СМЦ 1, Антипрекс ССЦ, затравочна паста «Магмас» (угоди, зовнішньо-економічні контракти, сертифікати походження товарів, накладні, митні декларації, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), банківські виписки, платіжні доручення та інші); документів, які підтверджують факт замовлення, здійснення та передачі ПрАТ «Лан» послуг з державної реєстрації в республіці Білорусь технологічних добавок:

а) препарат для попередження накипоутворення в технологічних процесах виробництва цукру в цукровій промисловості Антикам ВО СИ;

б) препарат для попередження накипоутворення в технологічних процесах виробництва цукру в цукровій промисловості Уніпрекс ССЦ;

в) піногасник для дифузних апаратів в технологічних процесах виробництва цукру в цукровій промисловості Уніфом СА1; оригіналів свідоцтв про державну реєстрацію вказаних технологічних добавок, актів прийому передачі як свідоцтв про державну реєстрацію вказаних технологічних добавок, так і всіх документів, які свідчать про виконані дії, пов'язані з державною реєстрацією технологічних добавок; свідоцтв про державну реєстрацію №BY.70.71.01.010.E.001181.08.12 від 02.08.2012 року,

№BY.70.71.01.010.E.001240.08.12 від 20.08.2012 року,

№BY.70.71.01.010.E.001285.08.12 від 23.08.2012 року; всіх документів, які підтверджують замовлення ПрАТ «Лан» та надання послуг з організації перевезень автомобільним транспортом у міських, міжміських сполученнях, «замовлення на перевезення», документів на приймання вантажів до перевезення та їх здачу, акти надання експедиційних послуг, акти виконаних послуг, товарно-транспортні накладні, специфікації, заявки, додаткові угоди, розрахунки вартості автомобіле-годин та документи, що засвідчують факт передачі для перевезення вантажу від замовника до перевізника та від перевізника до покупця, та інші документи, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у володінні ОСОБА_1, яка є співзасновником та головою правління ПрАТ „Лан" за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 10 квітня 2014 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №32014260000000010 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.1 КК України, відносно службових осіб ПрАТ „Лан".

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в приміщеннях які використовує ПрАТ „Лан", за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, можуть знаходитися речі та документи які мають значення для досудового розслідування.

З інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, на праві приватної власності належить ПрАТ „Лан".

З копії акту від 01.04.2014 року вбачається, що головою правління ПрАТ „Лан" є ОСОБА_1.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, яке на праві приватної власності належить ПрАТ „Лан" (код ЄДРПОУ 30892100, голова правління ОСОБА_1), з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, яке на праві приватної власності належить ПрАТ „Лан" (код ЄДРПОУ 30892100, голова правління ОСОБА_1), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів стосовно придбання та реалізації протягом 2011-2013 років вказаним підприємством хімічних реагентів, надання експедиторських послуг та послуг з державної реєстрації, а саме: документів, які підтверджують факт придбання та реалізації наступних хімічних реактивів: Бреокс ФСС 93, лапрол ПС 1, Антикам ЦИД Лейко-20, лапрол ПС, Уніфом СА-1, Антикам ПП-100, Антикам ВО-СІ, Уніпрекс ССЦ, Антикам Деколор, Антикам пп- ЦИД, Дезацид СМЦ 1, Антипрекс ССЦ, затравочна паста «Магмас» (угоди, зовнішньо-економічні контракти, сертифікати походження товарів, накладні, митні декларації, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), банківські виписки, платіжні доручення та інші); документів, які підтверджують факт замовлення, здійснення та передачі ПрАТ «Лан» послуг з державної реєстрації в республіці Білорусь технологічних добавок:

а) препарат для попередження накипоутворення в технологічних процесах виробництва цукру в цукровій промисловості Антикам ВО СИ;

б) препарат для попередження накипоутворення в технологічних процесах виробництва цукру в цукровій промисловості Уніпрекс ССЦ;

в) піногасник для дифузних апаратів в технологічних процесах виробництва цукру в цукровій промисловості Уніфом СА1; оригіналів свідоцтв про державну реєстрацію вказаних технологічних добавок, актів прийому передачі як свідоцтв про державну реєстрацію вказаних технологічних добавок, так і всіх документів, які свідчать про виконані дії, пов'язані з державною реєстрацією технологічних добавок; свідоцтв про державну реєстрацію №BY.70.71.01.010.E.001181.08.12 від 02.08.2012 року,

№BY.70.71.01.010.E.001240.08.12 від 20.08.2012 року,

№BY.70.71.01.010.E.001285.08.12 від 23.08.2012 року; всіх документів, які підтверджують замовлення ПрАТ «Лан» та надання послуг з організації перевезень автомобільним транспортом у міських, міжміських сполученнях, «замовлення на перевезення», документів на приймання вантажів до перевезення та їх здачу, акти надання експедиційних послуг, акти виконаних послуг, товарно-транспортні накладні, специфікації, заявки, додаткові угоди, розрахунки вартості автомобіле-годин та документи, що засвідчують факт передачі для перевезення вантажу від замовника до перевізника та від перевізника до покупця, та інші документи, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала залишається в силі протягом 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Богдан С.І.

З ухвалою ознайомлений ___