Ухвала суду № 52992551, 28.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.10.2015

Справа № 642/8994/15к

Провадження № 1 кс/642/2736/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О. , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Сморшко О.І., розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42015220000000447 від 23 червня 2015 року., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого т.364 ч.2 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сморшко О.І..., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які належать територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради на підставі свідоцтва про право власності, виданого 07.05.2007р. Виконавчим комітетом Харківської міської ради, р.№ б/н, за місцем здійснення господарської діяльності КП «Салтівське трамвайне депо» ЄДРПОУ 37766028 та ФОП ОСОБА_2 інн. НОМЕР_1.

У клопотанні зазначено наступне.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ФОП ОСОБА_2 інн. НОМЕР_1 займається пошивом одягу в приміщеннях КП «Салтівське трамвайне депо», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, згідно з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно (№ 44781720 від 30.09.2015) та відповіді з КП «ХМБТІ» від 22.09.2015 №966/3 право власності на нежитлові приміщення за вищевказаною адресою належать територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради на підставі свідоцтва про право власності, виданого 07.05.2007р. Виконавчим комітетом Харківської міської ради, р.№ б/н, без укладання договору оренди з представниками управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради, при фактичному знаходженні в адміністративній будівлі КП «Салтівське трамвайне депо» та те що ФОП ОСОБА_2 порушує законодавство про працю, а саме не оформлює трудові відносини при фактичному допуску працівників до роботи, а саме до станків з пошиву верхнього одягу, не відображає трудові взаємовідносини у трудових книжках та виплачує неофіційну заробітну плату та в своїй підприємницькій діяльності з виготовлення, пошиву верхнього одягу ФОП ОСОБА_2 використовує різні світові торгівельні марки. Так згідно відповіді з ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області № 14572-08/20 в реєстрі застрахованих осіб Державного Реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про трудові відносини та нарахування заробітної плати, відповіді з Харківського міського центру зайнятості та відповіді з ГУ ДФС у Харківській області № 1146/9/20-34-17-06-25 в ЦБД ДРФО ДФС України відомості щодо найманих працівників ФОП ОСОБА_2 інн. НОМЕР_1 відсутні.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування робить висновок, що до вказаної протиправної діяльності, що призвело до грубого порушення законодавства, безпосередньо причетна ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою отримання доказів протиправних дій службових осіб КП «Салтівське трамвайне депо» ЄДРПОУ 37766028 та ФОП ОСОБА_2 інн. НОМЕР_1, яка грубо порушує законодавства про працю, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідності проведення відповідних судово-економічних та почеркознавчих експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме бухгалтерську документацію, яка б свідчила про сплату за оренду приміщень, електронні носії інформації (флеш носіїв, персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів) на яких можуть зберігатись відомості (текстові документи, фотознімки), чорнові записи, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, кадрову документацію, щодо оформлення та звільнення на зазначене підприємство працівників, відомості нарахування та виплати заробітної плати, банківські картки про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, заяви на прийняття на роботу, накази на прийняття на роботу, касові книги, касова документація зазначеного ФОП.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сморшко О.І., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності КП «Салтівське трамвайне депо» ЄДРПОУ 37766028 та ФОП ОСОБА_2 інн. НОМЕР_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації, яка б свідчила про сплату за оренду приміщень, електронних носіїв інформації (флеш носіїв, персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів), на яких можуть зберігатись відомості (текстові документи, фотознімки), чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, кадрової документації, щодо оформлення та звільнення на зазначене підприємство працівників (трудові книжки, копії паспортів, Ідентифікаційних кодів), відомості по нарахуванню та виплати заробітної плати, банківських карток про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, заяв на прийняття на роботу, наказів на прийняття на роботу, касових книг, касової документації зазначеного ФОП ОСОБА_2 інн. НОМЕР_1 та КП «Салтівське трамвайне депо» ЄДРПОУ 37766028, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України , суд ,-

ухвалив:

Клопотання Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сморшко О.І. про проведення обшуку - задовольнити..

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які належать територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради на підставі свідоцтва про право власності, виданого 07.05.2007р. Виконавчим комітетом Харківської міської ради, р.№ б/н, за місцем здійснення господарської діяльності КП «Салтівське трамвайне депо» ЄДРПОУ 37766028 та ФОП ОСОБА_2 інн. НОМЕР_1., з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації, яка б свідчила про сплату за оренду приміщень, електронних носіїв інформації (флеш носіїв, персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів), на яких можуть зберігатись відомості (текстові документи, фотознімки), чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, кадрової документації, щодо оформлення та звільнення на зазначене підприємство працівників (трудові книжки, копії паспортів, Ідентифікаційних кодів), відомості по нарахуванню та виплати заробітної плати, банківських карток про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, заяв на прийняття на роботу, наказів на прийняття на роботу, касових книг, касової документації зазначеного ФОП ОСОБА_2 інн. НОМЕР_1 та КП «Салтівське трамвайне депо» ЄДРПОУ 37766028.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сморшко О.І.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Лазарєв