Ухвала суду № 52988250, 28.10.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15910/15-к

Провадження № 1-кс/344/4049/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2015 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Слівінської Л.Т., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документі, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що впродовж 2015 року ТОВ «ПБС» на підставі виграних тендерів, власними силами та із залученням підрядної організації ТОВ «Автомагістраль-Південь», проводило роботи з ремонту ділянок автодороги загального користування державного значення Н-09 (Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів), на виконання яких з державного бюджету отримало 90450652грн.

У клопотанні зазначається, що дослідженням зареєстрованих ТОВ «ПБС» та ТОВ«Автомагістраль-Південь» податкових накладних зясовано, що дані товариства для виконання вищевказаних робіт придбали у ТОВ «Віта Констракшин» будівельні матеріали на загальну суму 61309595грн. В свою чергу ТОВ «Віта Констракшин» придбало реалізовані ТОВ «ПБС» та ТОВ«Автомагістраль-Південь» будівельні матеріали по ланцюгу придбання у ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада ОСОБА_3», яке в свою чергу закуповує вищевказані матеріали у виробників по значно нижчих цінах.

Як вказується у клопотанні, з викладеного вбачається, що ціна придбаних ТОВ «ПБС» та ТОВ«Автомагістраль-Південь» будівельних матеріалів, яка закладена у вартість ремонту автодороги Н-09, значно вища за фактичну ціну придбання даних будівельних матеріалів у виробників та зросла після оформлення їх закупівлі по ланцюгу від ТОВ «Віта Констракшин», ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада ОСОБА_3», загалом на суму 22 119 000 грн. В той же час, в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають підстави вважати, що переможець тендеру на виконання робіт ТОВ«ПБС» та товариства, в яких останнє придбавало матеріали, а саме ТО«³та Констракшин», ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада ОСОБА_3» є повязаними між собою субєктами господарської діяльності, оскільки частина з них перебуває за однією адресою, у частини засновниками та працівниками є одні і ті ж особи, звітність усіх товариств подається з одних ІР адрес. Отже, на даний час є підстави вважати, що службові особи ТОВ«ПБС», зловживаючи своїм службовим становищем, завищили ціни будівельних матеріалів використаних на ремонт автодороги Н-09 через їх закупівлю по ланцюгу повязаних між собою субєктів господарської діяльності, внаслідок чого заволоділи коштами держбюджету виділеними на ремонт автодороги в особливо великих розмірах на загальну суму 22119000грн.

Крім цього, як встановлено з матеріалів клопотання, з отриманими в такий спосіб коштами держбюджету, службові особи ТОВ«ПБС» вчиняли фінансові операції та правочини, внаслідок чого є підстави вважати про факт вчинення ними легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Вказується на те, що за даними інформаційних ресурсів ГУ ДФС в Івано-Франківській області встановлено, що службовими особами ТОВ «Віта Констракшн» у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) відкрито наступні рахунки: №26008000253399, №26005060207258, №26009052503580, №26058052506646, №26004052505754, №26045060050926 (українська гривня, ЄВРО, долар США), які використовувались у господарській діяльності товариства.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою дослідження обставин проведення вищеописаних операцій, встановлення обємів проведених розрахунків ТОВ «Віта Констракшн» за придбані будівельні матеріали, встановлення фактичних контрагентів ТОВ «Віта Констракшн», встановлення осіб, які мали можливість розпоряджатись коштами по рахунках ТОВ «Віта Констракшн», виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаних рахунках, вказуючи, що єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Віта Констракшн» (код ЄДРПОУ 35486251) є його дослідження.

Слідча в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ «Віта Констракшн» (код ЄДРПОУ 35486251) №26008000253399, №26005060207258, №26009052503580, №26058052506646, №26004052505754, №26045060050926 за період з 01.01.2015 року по 27.10.2015 року;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках ТОВ «Віта Констракшн» (код ЄДРПОУ 35486251) №26008000253399, №26005060207258, №26009052503580, №26058052506646, №26004052505754, №26045060050926 за період з 01.01.2015 року по 27.10.2015 року;

-заяви, договори, про відкриття, закриття рахунку ТОВ «Віта Констракшн» (код ЄДРПОУ 35486251) №26008000253399, №26005060207258, №26009052503580, №26058052506646, №26004052505754, №26045060050926 за період з 01.01.2015 року по 27.10.2015 року;

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк