Ухвала суду № 52987687, 10.04.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6466/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Сазонової В.Г.

за участю прокурора Віротченка С.С.

слідчого Сідіча С.Ю.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідіча С.Ю., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100080008664 від 04.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідіч С.Ю., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12014100080008664 від 04.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів директором ТОВ «ВІП СИСТЕМС» є ОСОБА_2., яка є єдиною особою, що займає приміщення офісу ТОВ «ВІП СИСТЕМС» адресою: м. Київ. вул. Русанівська Набережна, 4 та єдина має персональний комп'ютер, доступ до якого здійснює одноособово. У вказаному комп'ютері встановлено програму «Клієнт Банк» через яку ОСОБА_2 здійснювана безготівковий перерахунок грошових коштів від клієнтів на рахунок ТОВ «ВІП СИСТЕМС». Так, 02.10.2014 в період часу з 13.00 до 15.00год. комп'ютер ТОВ «ВІП СИСТЕМС» перестав раптово працювати, а коли увімкнувся, то частина програм та інформації, що знаходилася на жорсткому магнітному накопичувачі пам'яті комп'ютеру була знищена, а також не працювала програма «Клієнт Банк», однак при вході в неї за технічною підтримкою банку, ОСОБА_2 виявила, що з розрахункового рахунку ТОВ «ВІП СИСТЕМС» №26 00 51 97 43 02, відкритого в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» було перераховано грошові кошти в сумі 148 200 грн. на розрахунковий рахунок №26 00 00 20 55 46 01 ТОВ «Волерук» відкритий в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит». Яким чином було здійснено перерахунок вище вказаних грошових коштів з рахунку ТОВ «ВІП СИСТЕМС» на рахунок ТОВ «Волерук» ні директор, ні засновники TUB «ВІГІ СИСТЕМС» пояснити не можуть, даний перерахунок був помилковим.

02.10.2014р. у філії «Центральне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит» невстановлена слідством особа отримала готівкою грошові кошти в сумі в 148 200 грн., які 01.10.2014 були перераховані з рахунку ТОВ «ВГП СИСТЕМС» №26 00 51 97 43 02, відкритого в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на рахунок ТОВ «Волерук» №26 00 00 20 55 46 01 відкритий в AT «Банк «Фінанси та Кредит».

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Волерук» (код СДРПОУ 39376465), які становлять банківську таємницю, шляхом їх ознайомлення та вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Волерук» (код ЄДРПОУ 39376465), є їх дослідження по вказаним банківським рахункам.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнт^ яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ «Волерук» (код ЄДРПОУ 39376465), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово - почеркознавчих експертиз.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Сідіча С.Ю. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014100080008664 від 04.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати філію «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Сідічу Сергію Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів та їх вилучення, з приміщення філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), що знаходитьгч за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, а саме:

юридичну справу про відкриття рахунку №26 00 00 20 55 46 01 ТОВ «Волерук» (код ЄДРПОУ 39376465);

інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком по рахунку №26 00 00 20 55 46 01 ТОВ «Волерук» (код ЄДРПОУ 39376465) за період часу з 01.10.2014 по 12.12.2014;

угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Волерук» (код ЄДРПОУ 39376465) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт банк» по рахунку №26 00 00 20 55 46 01 за період з 01.10.2014 по 12.12.2014;

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: