Ухвала суду № 52987555, 18.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5773/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Віротченка С.С.

слідчого Снімщикова А.А.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Орленко Ю.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014100040000095 від 22.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Орленко Ю.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 32014100040000095 від 22.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з клопотання що невстановлені особи діючи умисно, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ "КЕЖО" (ЄДРПОУ: 38807667), ТОВ "АНТЕДОН" (ЄДРПОУ: 38730647), які знаходяться на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та ТОВ "ДІРМАТ СПУТ" (ЄДРПОУ: 38825109), яке знаходиться на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві, чим вчинили фіктивне підприємництво.

В межах розслідування даного провадження допитано директора та головного бухгалтера ТОВ "Дірмат спур" (ЄДРПОУ: 38825109)ОСОБА_2, який повідомив, що в 2013 році на прохання незнайомої особи за грошову винагороду перереєстрував підприємство ТОВ "Дірмат спур" (ЄДРПОУ: 38825109) на своє ім'я. В подальшому він жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дірмат спур" (ЄДРПОУ: 38825109) не мав, особисте майно чи грошові кошти до установчого фонду підприємства не вносив, реєстрацію підприємства в податкових органах та органах Державної реєстрації не здійснював, до оформлення, підписання бухгалтерських та фінансових документів підприємства жодного відношення не має.

Також опитано гр.. ОСОБА_3 яка надала пояснення що у 2013 році на прохання знайомої особи, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, за грошову винагороду перереєструвала підприємство ТОВ "Кежо" (ЄДРПОУ: 38807667) на своє ім'я

В подальшому остання жодного відношення до фінансово - господарської діяльності ТОВ "Кежо" (ЄДРПОУ: 38807667) не мала, не підписувала ніяких бухгалтерських документів та не здійснювала господарських операцій як посадова особа даного СПД.

Також, встановлено, що ТОВ "Антедон" (ЄДРПОУ 38730647) знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з 20.06.2013. податкова адреса: м.Київ, вул.. Азербайджанська, буд. 8-А, засновником та директором якого рахується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Поточні рахунки відкрито в ПАТ "Легбанк" та ПАТ "КБ"Південкомбанк".

Аналізом додатків №5 декларації по ПДВ встановлено, що ТОВ "Кежо" (ЄДРПОУ: 38807667) здійснювало продаж товарів (послуг) підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "АНТЕДОН" (ЄДРПОУ: 38730647), ТОВ "Дірмат спур" (ЄДРПОУ: 38825109), ТОВ "Айпісервіс" (ЄДРПОУ 39019621) для мінімізації об'єктів оподаткування з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету СПД реального сектору економіки.

На даний час виникла необхідність провести почеркознавчу експертизу документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ "Кежо" (ЄДРПОУ: 38807667), ТОВ "Антедон" (ЄДРПОУ 38730647) та перебувають у ДПІ Дніпровського району ГУ Міндоходів у м. Києві.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх вилученні, що перебувають у ДПІ Дніпровського району ГУ Міндоходів у м. КиєвіСуд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Орленко Ю.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32014100040000095 від 22.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Орленко Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів та їх вилучення, що перебувають в матеріалах реєстраційної справи ТОВ "Кежо" (ЄДРПОУ: 38807667), ТОВ "Антедон" (ЄДРПОУ 38730647)в ДПІ Дніпровського району ГУ Міндоходів у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24-Б.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: