Ухвала суду № 52987544, 11.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5061/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Павліка С.А.

слідчого Швеця В.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровського ГУ ДФС України в м. Києві Швець В.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014100040000091 від 10.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИ В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві майор податкової міліції Швець В.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 32014100040000091 від 10.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів що ПрАТ "Індбуд" протягом 2011 - 2013 років фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Лугпромстройтехмонтаж", ТОВ "Стоун Девелопмент", ТОВ "Глобал Інжинірінг Груп", ТОВ "БК "Підземшляхбуд", ТОВ "Арс Сіті", ТОВ "Оптоком 2012", ТОВ "Єва Плюс", ТОВ "Українська компанія "Модус", ТОВ "Торенія", ТОВ "Гатіора", ТОВ "БК "Гефест Альянс".

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, а також з метою встановлення проведення розрахунків або фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами ПрАТ "Індбуд".

Відповідно до податкового блоку Державної фіскальної служби України, підприємства ТОВ "Оптоком 2012" (код за ЄДРПОУ 38279463), ТОВ "Єва Плюс" (код за ЄДРПОУ 37363742, ТОВ "Українська компанія "Модус" (код за ЄДРПОУ 38161150) зареєстровані Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції (61068, м.Харків, пр.-т. Московський, 96 А).

Документи, що пов'язані із державною реєстрацією вказаних суб'єкта господарської діяльності, а саме: статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах, зберігаються у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію службових осіб вищевказаних підприємств.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років Наявні в реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції (61068, м.Харків, пр.-т. Московський, 96 А), документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Швеця В.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32014100040000091 від 10.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Зобов'язати реєстраційну службу Харківського міського управління юстиції (61068, м.Харків, пр.-т. Московський, 96 А) надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл вилучення (виїмку) старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві майору податкової міліції Швецю В.В. та за дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві чи ГУ Міндоходів (ДФС) у Харківській області до оригіналів документів ТОВ "Оптоком 2012" (код за ЄДРПОУ 38279463), ТОВ "Єва Плюс" (код за ЄДРПОУ 37363742, ТОВ "Українська компанія "Модус" (код за ЄДРПОУ 38161150), що знаходяться в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції (61068, м.Харків, пр.-т. Московський, 96 А), з моменту створення підприємств по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,

- листи, заяви, звернення, тощо.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: