Ухвала суду № 52987528, 18.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5607/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л

прокурора: Віротченка С.С.

за участю слідчого: Снімщикова А.А.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Панченко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040011156 від 26 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Панченко Т.В., за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040011156 від 26 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що між ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285) в особі директора ОСОБА_2 та Дочірньою компанією "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (ЄДРПОУ 30019775) в особі начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення та закупівель ОСОБА_3, було укладено Договір про закупівлю товарів (ламінована фанера) за державні кошти № УГВ6375/11-12 від 05.10.2012. Також, даний товар був придбаний ніби то внаслідок укладання Договору купівлі-продажу № 2409СМ-12 від 24.09.2012 між ТОВ "Промтрейд ЛТД" як "Постачальника" в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285) як "Покупця". Однак ТОВ "Міріад" до перевірки не надало первинних документів, що підтверджують купівлю ламінованої фанери у ТОВ "Промтрейд ЛТД" обумовлених Договором № 2409СМ-12 від 24.09.2012 т апов'язаність їх із провадженням господарської діяльності підприємства.

Отже проведеним Аналітичним дослідженням № 198/16-10/37035285 від 13.08.2014 встановлено, що операції проведені ТОВ "Міріад", пов'язані з оформленням документів на придбання товарів, робіт (послуг) від підприємства, що має ознаки фіктивної діяльності (ТОВ "Промтрейд ЛТД") для подальшої реалізації товарів, робіт (послуг) на адресу ПАТ "Укргазвидобування" не мають економічного змісту та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, проведеним Аналітичним дослідженням № 198/16-10/37035285 від 13.08.2014 встановлено, що шляхом оформлення документів на придбання товарів від ТОВ "Промтрейд ЛТД" - підприємства з ознаками фіктивної діяльності, на загальну суму 2 578 028, 40 гривень для подальшої реалізації товарів на адресу ПАТ "Укргазвидобування" на загальну суму 2 737 728, 00 гривень, що не мають статусу "господарської операції" у відповідності до ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", розрахунки за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, ТОВ "Міріад" ймовірно заволоділо коштами державного підприємства у розмірі 2 737 728, 00 гривень, які в подальшому були легалізовані.

Таким чином, з матеріалів, що досліджувалися, не вбачається фактичного руху товарів (робіт, послуг) від ТОВ "Промтрейд ЛТД" на адресу ТОВ "Міріад", яке в свою чергу документально оформлювало рух вищевказаних товарів (робіт, послуг) на адресу ПАТ "Укргазвидобування".

Беручи до уваги те, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходиться юридична справа та реєстраційні документи ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285) в які першочергово вносяться зміни щодо перереєстрації товариства, існує необхідність вилучення оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційні справі ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285) з метою встановлення службових осіб ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285), їх посадових інструкцій та статуту товариства для проведення необхідної криміналістичної експертизи документів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 4 років. Наявні документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Панченко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040011156 від 26 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належно завірених копій документів слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме належно завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ "Міріад" (код за ЄДРПОУ 37035285).

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: