Ухвала суду № 52987339, 12.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3361/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

слідчого Бачинського І.А.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Бачинського І.А., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32015100040000001 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Старший слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Бачинський І.А., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 32015100040000001 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів службові особи КП "Керуюча дирекція", протягом жовтня - листопада 2014 року, ухилились від сплати до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві єдиного соціального внеску на загальну суму 3 188 535,47 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що КП "Керуюча дирекція" в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 300711) відкрито рахунки № 26004052722207, №26006052725064, № 26003000465056, № 26040052701345, № 26008052729251, № 26051052711108, № 26000052719054.

У Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора КП "Керуюча дирекція", договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора КП "Керуюча дирекція", оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Печерської філії ПАТ КБ "Приватбанк", де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб Печерської філії ПАТ КБ "Приватбанк", призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 25000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Бачинського І.А., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32015100040000001 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати надати старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бачинському Ігорю Анатолійовичу або за його дорученням, тимчасовий доступ до належно завірених копій речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26004052722207, №26006052725064, №26003000465056, № 26040052701345, № 26008052729251, № 26051052711108, № 26000052719054, які належить КП "Керуюча Дирекція" (код ЄДРПОУ 38133008), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.14 по 01.02.15;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26004052722207, №26006052725064, №26003000465056, № 26040052701345, № 26008052729251, № 26051052711108, № 26000052719054, які належить КП "Керуюча Дирекція", відкриті в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк", а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, завірених належним чином копії доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора КП "Керуюча Дирекція", договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора КП "Керуюча Дирекція", доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків;

- відомостей щодо реєстрації клієнта КП "Керуюча Дирекція" на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: