Ухвала суду № 52986873, 19.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/32679/14-к

1-кс/755/4234/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "19" грудня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мєшкового К.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040004866 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «Банк «Національні Інвестиції».

Клопотання мотивоване тим, що 15.05.2014 року ОСОБА_2, перебуваючи в офісі № 32 по вул. Театральна, 11 в м. Біла Церква Київської обл., уклав з ТОВ «Правнік» що зареєстроване за адресою: м. Київ пр-т Миру, 4, договір кредитування № 051970 та № 051994 за програмою «Сіті Кредіт» на загальну суму 750 000 грн. Відповідно до умов зазначених договорів ОСОБА_2 мав сплатити 74 250 грн. на рахунок ПП «Зедос», що виступало гарантом по зазначених кредитних договорах. Крім того, відповідно до зазначеної заяви ОСОБА_2 сплатив на рахунок ТДВ «СК «Традо» 22 500 грн., однак обіцяного кредиту, не отримав.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю на підставі яких ТДВ «СК «Традо» (код ЄДРПОУ 38799866) у ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.03.2014 по 16.12.2014, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, які будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів.

Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, документів, на підставі яких ТДВ «СК «Традо» (код ЄДРПОУ 38799866) у ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.03.2014 по 16.12.2014, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, які будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів..

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Банк «Національні Інвестиції», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мєшкового К.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мєшковому Костянтину Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом надання роздруківок (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc), що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 54, а саме до: документів, на підставі яких ТДВ «СК «Традо» (код ЄДРПОУ 38799866) відкрито рахунок 2650130111827 у ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.03.2014 по 16.12.2014 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: