Ухвала суду № 52986835, 19.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/32674/14-к

1-кс/755/4230/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Данилко Л.М., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040009791 від 30.07.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

17 грудня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та дозволу на можливість вилучення документів, а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № 26005000997339 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), відкритого ТОВ «Глобал СМС» (ЄДРПОУ 38241382), за період часу з 07.06.2012 року по 10.07.2013 року, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

На підставі повідомлення, 30.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040009791 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що невстановлені особи шляхом використання мережевих ресурсів глобальної мережі «Інтернет» за наступними посиланнями: http://play-island.com таhttp://slot-cristal.com, надають послуги сфері грального бізнесу всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Інтертелеком», ТОВ «ТриМоб», ТОВ «Астеліт» користувачем коротких номерів « НОМЕР_1», « НОМЕР_2», « НОМЕР_3», « НОМЕР_4», « НОМЕР_5», « НОМЕР_6», « НОМЕР_7», « НОМЕР_8», « НОМЕР_9», « НОМЕР_10», « НОМЕР_11», « НОМЕР_12», « НОМЕР_13» є ТОВ «Телематікс» (ЄДРПОУ 37993998) та ТОВ «Глобал СМС» (ЄДРПОУ 38241382). Відповідно до даних державної податкової інспекції у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «Глобал СМС» має рахунки: в ПАТ «ПУМБ» №26003962508954; ПАТ «Універсал Банк» №26005000997339. За даними, що зазначені в руху коштів можливо встановити суми і джерела отриманих коштів ТОВ «Глобал СМС» (ЄДРПОУ 38241382), також зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,

ПАТ «Перший український міжнародний банк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходьку Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № 26003962508954 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), відкритого ТОВ «Глобал СМС» (ЄДРПОУ 38241382), за період часу з 14.08.2012 року до 12.12.2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В іншій частині клопотання відмови.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: