Ухвала суду № 52985569, 08.10.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/15681/15-к

провадження 1кс/201/9283/2015

У Х В А Л А

08 жовтня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Демидова С.О.

При секретарі Мамон А.С.

За участю:

Прокурора Грицай С.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32015040650000001 від 12.02.2015 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000001 від 12.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з лютого 2014 року по грудень 2014 року, в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських відносин з ТОВ «Пан м'ясо» (ЄДРПОУ 38998557), ТОВ «МК Мясна Традиція» (ЄДРПОУ 38753898) та ТОВ «ТД «Мілк маркет» (ЄДРПОУ 38716324) умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі на суму 3 299 020.91 грн.

В межах зазначеного кримінального провадження, в період з 07.10.2015 по 08.10.2015, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.09.2015, проведено обшук офісних та складських приміщень ТОВ «Авіка» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 159, під час проведення якого 07.10.2015 серед іншого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, а також системні блоки компютерів що знаходились в кабінетах зазначених осіб.

Тобто в ході зазначеної слідчої дії вилучено майно у вигляді документів та системних блоків компютерів, дозвіл на вилучення якого не зазначено в ухвалі слідчого судді про обшук, та відповідно, вказані документи та компютерна техніка є тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що виявлено та вилучено 07.10.2015 в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Авіка», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 159, а саме:

Документи ФОП ОСОБА_3:

1. Папка картонна з написом СШ №114, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

2. Папка картонна з написом СШ №116, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

3. Папка картонна з написом СШ №113, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

4. Папка картонна з написом СШ №8, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

5. Папка картонна з написом СШ №13, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

6. Папка картонна з написом СШ №148, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

7. Папка картонна з написом СШ №2, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

8. Папка картонна з написом СШ №37, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

9. Папка картонна з написом СШ №1, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

10. Папка картонна з написом СШ №22, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

11. Папка картонна з написом СШ №16, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

12. Папка картонна з написом СШ №128, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

13. Папка картонна з написом СШ №9, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

14. Папка картонна з написом СШ №58, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

15. Папка картонна з написом СШ №148, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

16. Папка картонна з написом №148 Сад, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

17. Папка з написом Кіровський, з чеками, що підтверджують оплату за період 2015 р .;

18. Папка картонна з написом СШ №18, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

19. Папка картонна з написом СШ №133, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

20. Папка картонна з написом СШ №115, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

21. Папка картонна з написом СШ №86, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

22. Папка картонна з написом СШ №42, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

23. Папка картонна з написом СШ №55, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

24. Папка картонна з написом СШ №26, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

25. Папка картонна з написом СШ №64, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

26. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 29.09.2015;

27. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 21.09.2015;

28. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 18.09.2015;

29. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 23.09.2015;

30. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 24.09.2015;

31. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 22.09.2015;

32. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 04.09.2015;

33. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 03.09.2015;

34. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 02.09.2015;

35. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 01.09.2015;

36. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 11.09.2015;

37. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 08.09.2015;

38. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 09.09.2015;

39. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 16.09.2015;

40. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 17.09.2015;

41. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 15.09.2015;

42. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 14.09.2015;

43. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 30.09.2015;

44. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 28.09.2015;

45. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 25.09.2015;

46. Реєстр з касовими ордерами ФОП ОСОБА_3, за 10.09.2015;

47. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 14.09.2015;

48. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 02.09.2015;

49. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 03.09.2015;

50. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 15.09.2015;

51. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 09.09.2015;

52. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 01.09.2015;

53. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 11.09.2015;

54. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 07.09.2015;

55. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 08.09.2015;

56. Квитанції до прибуткового касового ордеру ФОП ОСОБА_3, за 04.09.2015;

57. Папка картонна з написом СШ №68, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

58. Папка картонна з написом СШ №56, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

59. Папка картонна з написом ФЕЛ, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

60. Папка картонна з написом СШ №43, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

61. Папка картонна з написом СШ №142, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

62. Папка картонна з написом СШ №57, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

63. Папка картонна з написом СШ №131, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

64. Папка картонна з написом СШ №117, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

65. Папка картонна з написом МБП, в якій знаходяться групові талони і товарні звіти ФОП ОСОБА_3, за період 2015 р .;

66. Папка картонна з чеками, що підтверджують оплату ФОП ОСОБА_3 за 2015;

67. Файл груповими талони і товарними звітами ФОП ОСОБА_3, за період 1-2 жовтня;

68. Акти з СШ №13, на 3 аркушах;

69. Папка картонна з груповими талонами і товарними звітами за вересень 2015 року;

70. Групові талони і товарні звіти за жовтень 2015 року;

71. Звіти шкіл за період вересень-жовтень 2015 року;

Документи ФОП ОСОБА_4:

72. Папка картонна з написом СШ №85, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

73. Папка картонна з написом СШ №88, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

74. Папка картонна з написом СШ №143, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

75. Папка картонна з написом СШ №97, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

76. Папка картонна з написом СШ №50, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

77. Папка картонна з написом СШ №106, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

78. Папка картонна з написом СШ №74, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

79. Папка картонна з написом СШ №77, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

80. Папка картонна з написом СШ №141, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

81. Папка картонна з написом СШ №132, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

82. Папка картонна з написом Гімназія, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

83. Папка картонна з написом СШ №84, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

84. Папка картонна з написом СШ №103, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

85. Папка картонна з написом СШ №92, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

86. Папка картонна з написом СШ №59, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

87. Папка картонна з написом СШ №72, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

88. Папка картонна з написом СШ №93, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

89. Папка картонна з написом СШ №96, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

90. Папка картонна з написом СШ №91, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

91. Папка картонна з написом СШ №94, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

92. Папка картонна з написом СШ №36, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

93. Папка картонна з написом СШ №4, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

94. Папка картонна з написом СШ №5, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

95. Папка картонна з написом СШ №54, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

96. Папка картонна з написом СШ №105, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

97. Папка картонна з написом СШ №124, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

98. Папка картонна з написом СШ №123, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

99. Папка картонна з написом СШ №104, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

100. Папка картонна з написом Юридичний Ліцей, в якій знаходяться товарні звіти ФОП ОСОБА_4, за вересень 2015 р .;

101. Папка сегрігатор з копіями договорів ФОП «ОСОБА_4О.» за 2015;

102. Товарні звіти ФОП «ОСОБА_4О.» за 1-2 жовтня 2015 року, школи №141, 84, 94, 105, 124, 93, 50, 4, 85, 5, 59, Гімназія, 96, 91, 88, 36, 74;

103. Картонна папка з написом ФОП ОСОБА_4 рах. +6852, 201, 203, 207, 209, 22, 104, 03, 04, 05, 06, 2015

104. Квитанції до прибутково-касовими ордерами ФОП ОСОБА_4 за період з 01 по 18 вересня 2015 року;

105. Реєстр витрат ФОП ОСОБА_4, за серпень 2015 року;

106. Реєстр парафій ФОП ОСОБА_4, за серпень 2015;

107. Реєстри з прибутково-касовими ордерами ФОП ОСОБА_4, за період з 01 по 30 вересня 2015 року;

108. Папка сегрігатор синього кольору з написом ОСОБА_4 договору 2015 року, з відповідними договорами;

109. Папка сегрігатор синього кольору з написом ОСОБА_4 2015 року, з документами ФОП ОСОБА_4

Документи ФОП ОСОБА_5:

110. Папка сегрігатор синього кольору з написом «ПП ОСОБА_5І.», в якій знаходяться договору, реєстри і відомості ФОП ОСОБА_5;

111. Папка сегрігатор синього кольору з написом «ПП ОСОБА_6М.», в якій знаходяться договору та інші документи ФОП ОСОБА_6;

112. Картонна папка з написом «ОСОБА_5 за I / 2015 рах. 631, 36, 201, 22 »в якій знаходяться договори на закупівлю товарів, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ФОП ОСОБА_5І .;

113. Акт про підключення системи клієнт-банк ФОП ОСОБА_6, на 1 аркуші;

114. Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої та другої груп, на ім'я ФОП ОСОБА_6, на 98 аркушах;

115. Книга обліку доходів і витрат підприємця для платників єдиного податку на ім'я ФОП ОСОБА_5, на 48 аркушах;

116. Картонна папка з написом ФОП ОСОБА_5 2015 року, з відповідними касовими документами;

117. Картонна папка з написом ОСОБА_5, з актами і розрахунками;

118. Картонна папка з написом «Заробітна плата ПП ОСОБА_5І.» з відповідними документами;

119. Папка сегрігатор червоного кольору з написом «ПП ОСОБА_5І.», в якій знаходяться видаткові накладні, відомості, податкові накладні;

120. Картонна папка з написом «Накази на переоцінку ФОП ОСОБА_6М.»;

121. Картонна папка з написом «Прайси на готову продукцію ФОП ОСОБА_6М.»;

122. Прибуткові та видаткові накладні ФОП ОСОБА_5, серпень, рах. +6852;

123. Пластикова папка чорного кольору, в якій знаходяться документи щодо автотранспорту (в т.ч. витрати пального);

Документи ФОП ОСОБА_3:

124. Папка сергігатор зеленого кольору, в якій знаходяться документи підтверджують якість продукції;

125. Папка сегрігатор чорного кольору, в якій знаходяться реєстри за 2013-2014 р .;

126. Файли з договорами ФОП ОСОБА_3 у тому числі з ТОВ «Авіка», актами звірок, відомостями.

Комп'ютерну техніку вилучену:

127. У кабінеті ФОП ОСОБА_4 - системний блок в корпусі чорно-білого кольору, з позначенням під штрих-кодом 00178-497-036-340;

128. У кабінеті ФОП ОСОБА_5 - системний блок в корпусі чорно-білого кольору, з позначенням під штрих-кодом 00178-497-036-119;

129. У кабінеті ФОП ОСОБА_3 - системний блок в корпусі чорного кольору, з позначенням під штрих-кодом 00178-497-036-118.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.О. Демидова