Ухвала суду № 52985216, 27.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14845/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6013/15

27 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Зайцева Є.Г., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12014040630002581 від 27 листопада 2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Необхідність проведення огляду обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено: 27.06.2013 ТОВ «Юнісон Груп» (код ЄДРПОУ 37545528) в особі його директора ОСОБА_2 придбало 100 % статутного капіталу СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) у ОСОБА_3, про що був укладений нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі СПП «Чумаки» і передачі права учасника. В той же день відповідно до протоколу № 8 загальних зборів учасників (власників) СПП «Чумаки» виключено зі складу учасників ОСОБА_3 та включено ТОВ «Юнісон Груп». Останнє при цьому стало володіти 100% голосів та 100% часток в статутному капіталі СПП «Чумаки».

На момент купівлі-продажу частки статутного капіталу СПП «Чумаки» директором даного підприємства був ОСОБА_4, якому відповідно до вищевказаного протоколу було доручено проведення усіх необхідних дій, спрямованих на державну реєстрацію прийнятих на зборах рішень.

01.07.2013 зміни щодо учасника (власника) СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) внесені до статуту підприємства та проведено державну реєстрацію змін до установчих документів.

14.11.2014 відбулися загальні збори учасників (власників) СПП «Чумаки» на яких було вирішено звільнити з посади виконуючого обовязки директора ОСОБА_5, призначити директором ОСОБА_6 та зобовязано останнього провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Вказане рішення було оформлене протоколом № 14-11-14 загальних зборів учасників (власників) СПП «Чумаки» від 14.11.2014.

Після цього ОСОБА_6 на підставі вищевказаного протоколу видав відповідний наказ та приступив до виконання обовязків директора СПП «Чумаки» та надав вказівку підлеглим підготувати та подати необхідні документи щодо реєстрації змін до відомостей про підприємство до відповідних державних органів.

25.11.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_7 надано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що керівником СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) є ОСОБА_6

Однак, 26.11.2014 ОСОБА_6 відмовлено у подальшому внесенні змін до відомостей про підприємство у звязку з тим, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) значився не ОСОБА_6, а ОСОБА_8 з 22.11.2014; єдиним учасником вказаного сільськогосподарського приватного підприємства стало не ТОВ «Юнісон Груп» (код ЄДРПОУ 37545528), а компанія ОСОБА_9 ЛТД (індекс 3110, ОСОБА_6, Вікторія, Шам пен ОСОБА_10, 103 Сейшели); а також було змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., с. Чумаки, вул. Шкільна, 10 на м. Дніпропетровськ, пр.-т. Кірова, 44.

В ході розслідування даного кримінального провадження установлено, що вищевказані зміни внесені державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області на підставі протоколу № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Юнісон Груп» (код ЄДРПОУ 37545528) від 21.11.2014 та реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Юнісон Груп».

Разом з тим вищевказаний протокол та реєстр присутніх учасників ТОВ «Юнісон Груп» (код ЄДРПОУ 37545528) від 21.11.2014 щодо проведення зазначених змін завідомо підроблений.

Таким чином, Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_7 була здійснена державна реєстрація змін відомостей про сільськогосподарське приватне підприємство «Чумаки» та змін до його установчих документів.

Між тим, ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» не приймала ніяких рішень щодо призначення директором СПП «Чумаки» ОСОБА_8, щодо зміни місцезнаходження СПП «Чумаки» та щодо відчуження прав засновника на користь будь-якої третьої особи.

Відповідно до ч.1 ст .170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.3, а решт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Крім того, відповідно до абзацу третього частини першої ст. 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 15.05.2003 № 755-IV (далі Закон) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (Державна реєстраційна служба України) здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; згідно з абзацем пятим частини першої статті 7 Закону - забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру.

Частиною пятою статті 16 Закону встановлено, що Єдиний державний реєстр створюється і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який є його розпорядником.

Підпунктом 23 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 401/2011, передбачено, що Укрдержреєстр відповідно до покладених на нього завдань забезпечує ведення та функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Державна реєстраційна служба України створює, веде та забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а державний реєстратор проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб, що встановлено у абзаці восьмому частини першої статті 6 Закону.

Також слід зазначити, що питання державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців врегульовані Положенням про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яке затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3175/5 (у редакції наказу від 12.02.2014 № 326/5).

СПП «Чумаки» має статутний капітал у розмірі 16001000,00 грн., тому відповідно до вимог зазначеного Положення, державний реєстратор проводить будь-які реєстраційні дії щодо СПП «Чумаки» на підставі повідомлення Укрдержреєстра, складеного за результатами перевірки.

Таким чином, реєстраційні дії стосовно СПП «Чумаки» вчинені всупереч вимогам законодавства не тільки державним реєстратором, а і Укрдержреєстром, як органом, який здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства в сфері державної реєстрації та на підставі повідомлення якого державний реєстратор здійснює реєстраційні дії.

Як зазначалось вище, Державна реєстраційна служба України створює, веде та забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а державний реєстратор проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб, що встановлено абз. 8 частини першої ст. 6 Закону. Частиною першою статті 16 Закону передбачено, що Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстр. Порядок внесення змін у Єдиний державний реєстр здійснюється відповідно до приписів статті 19 Закону.

Статутом СПП «Чумаки», що діє на теперішній час та пройшов державну реєстрацію 11.05.2007, передбачено, що до компетенції засновника (власника) відноситься прийняття рішення про призначення та відкликання (звільнення) директора підприємства (п.п. 3 п.9.3. Р. 9 Статуту).

Наполягаємо на тому, що тільки до компетенції засновника (власника) СПП «Чумаки» (ТОВ «Юнісон груп») відноситься прийняття відповідного рішення про призначення директора сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки».

Як зазначалось вище, 14.11.2014 року протоколом загальних зборів учасників СПП «Чумаки» (ТОВ «Юнісон груп») директором сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» був призначений ОСОБА_6

Ніякого рішення про призначення директором СПП «Чумаки» ОСОБА_8 ніколи не приймалось, що свідчить про те, що державний реєстратор вніс зміни до відомостей про сільськогосподарське приватне підприємство «Чумаки», які містяться в Єдиному державному реєстрі, повязані із зміною керівника без відповідного рішення уповноваженого органу управління СПП «Чумаки» (єдиного засновника ТОВ «Юнісон груп») та без розпорядчого документа про призначення керівника, що є порушенням вимог частини другої статті 19 Закону.

Питання державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи регулюються статтею 29 Закону.

Статутом СПП «Чумаки» передбачено, що внесення змін до статуту підприємства є компетенцією засновника (власника) (п.п. 2 п.9.3. Р. 9 Статуту). Розділом 10 Статуту встановлено, що внесення змін та доповнень до Статуту підприємства є виключною компетенцією засновника (власника) підприємства.

Зазначаємо, що ніяких рішень стосовно змін або доповнень до Статуту СПП «Чумаки» (щодо засновників, місцезнаходження підприємства) засновник (ТОВ «Юнісон груп») не приймав.

Згідно з частиною третьою статті 29 Закону у разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи… додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

-рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

-заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);

-заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

-рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Жодного із зазначених в частині третій статті 29 Закону документів не існує.

Таким чином, при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів СПП «Чумаки» державним реєстратором були порушені вимоги частин першої та третьої статті 29 Закону.

Крім того, згідно з вимогами частини восьмої статті 29 Закону документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, або іншим представником юридичної особи, який надає документ або нотаріально засвідчену копію документа, що засвідчує його повноваження.

З цього приводу зазначаємо, що ні директор сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» ОСОБА_6, ні інший уповноважений представник СПП «Чумаки» ніяких документів стосовно змін до установчих документів державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції не подавали.

На теперішній час позивач позбавлений права управління СПП «Чумаки», хоча ТОВ «Юнісон груп» є його єдиним засновником (власником), що свідчить про очевидну небезпеку заподіяння шкоди правам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, захист його прав та інтересів може стати неможливим без вжиття відповідних заходів, для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, в звязку з чим просимо заборонити Державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області та Державній реєстраційній службі України проводити державну реєстрацію змін до відомостей про СПП «Чумаки» та змін до установчих документів СПП «Чумаки» шляхом їх внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що корпоративні права СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) можуть бути незаконно відчужені на користь третіх осіб. Тому незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до його відчуження або реструктуризації, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Просить накласти арешт на корпоративні права СПП «Чумаки».

У судове засідання представник СПП «Чумаки» та ОСОБА_9 ЛТД не зявилися, вважаю за можливе розглянути клопотання за їх відсутність.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення прокурора доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства, яке належить ОСОБА_9 ЛТД (індекс 3110, ОСОБА_6, Вікторія, Шам пен ОСОБА_10, 103 Сейшели) та заборонити Державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240).

Строк дії ухвали до 27 вересня 2015 року.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко