Ухвала суду № 52985069, 17.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/13906/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5455/15

17 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В..,розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040030000522 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.07.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040040000065 від 05.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ст.27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ватутіна, буд. 2А за період 2013-2014 років, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3 326 524,72 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Від оперативного підрозділу податкової міліції надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «АРТ Платінум» продовжують злочинну діяльність для здійснення якої спілкуються з представниками СГД, які мають ознаки «фіктивності» та використовують наступні абонентські телефонні номери ТОВ «ТД «Трейдторг» (код за ЄДРПОУ 38993653) - +380676333077, +380989747020, +380979540777, ТОВ «Оптимастройком» (код за ЄДРПОУ 38931767) - +380968209209, +380971257407, +380672101770, ТОВ «Фактотрейд» (код за ЄДРПОУ 38779677) -+30970530689, +380979880022, що підтверджується інформаційними картками підприємств, оператора ПрАТ «Київстар» з питань незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та отримання підроблених документів для використання їх у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ«АРТ Платінум» для ухилення від сплати податків.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного звязку та їх зєднання оператора ПрАТ «Київстар»., слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання. .

Представник ПрАТ «Київстар», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного звязку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,103-а, про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку SIM +380676333077, SIM +380989747020, SIM +380979540777, SIM +380968209209, SIM +380971257407, SIM +380672101770, SIM +30970530689, SIM +380979880022 у період часу з 01.01.2015 по момент оголошення ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонента, SIM +380676333077, SIM +380989747020, SIM +380979540777, SIM +380968209209, SIM +380971257407, SIM +380672101770, SIM +30970530689, SIM +380979880022, абонентів мобільного звязку та їх зєднання, які спілкуються з абонентом SIM +380676333077, SIM +380989747020, SIM +380979540777, SIM +380968209209, SIM +380971257407, SIM +380672101770, SIM +30970530689, SIM +380979880022 у період часу з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко