Ухвала суду № 52984957, 28.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

28.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14814/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6000/15

28 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Соломійчука Ю.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014042010000839 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.06.2015 р. старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12014042010000839.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2013 р. між ДП «Придніпровська залізниця» (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Містбудремонт» (підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів. Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ «Містбудремонт» ОСОБА_4 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які містять ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.

В ході досудового розслідування встановлено, що до утворення ряду підприємств, які використовувались в ході виконання державних замовлень ДП «Придніпровська залізниця» для впровадження протиправної фінансової схеми з мінімізації оподаткування, причетний громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який реєструє на своє імя та на підставних осіб субєкти підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, відкриває їх розрахункові рахунки в АТ «Сбербанк Росії», ставить їх на податковий облік. На розрахункові рахунки вказаних підприємств надходять безготівкові грошові кошти від підприємств, що ухиляються від сплати податків. Надалі вказані грошові кошти перераховуються на рахунки фіктивних підконтрольних ОСОБА_5 підприємств. Так, зокрема у АТ «Сбербанк Росії» відкриті наступні розрахункові рахунки ТОВ «Екопродторг Груп»: №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії».

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «Сбербанк Росії» в судове засідання не викликався.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (код банку (МФО) 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Екопродторг Груп» (ОКПО 39464315, Київська область, м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 1) а саме:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Екопродторг Груп» №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ТОВ «Екопродторг Груп», розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057 з 17.02.2015 р. по теперішній час;

- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057 з 17.02.2015 р. по теперішній час, а також документів щодо його інкасації;

- платіжних доручень ТОВ «Екопродторг Груп» по рахунках №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057 з 17.02.2015 р. по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаних рахунків в період з 17.02.2015 р. по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Екопродторг Груп» системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 28 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко