Ухвала суду № 52984944, 08.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/13738/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5334/15

08 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Стасенка А.А., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенка А.А. по кримінальному провадженню № 12012040650000271 від 06.12.12 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенк А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся голова правління ВАТ «Дніпроекскавація», код ЄДРПОУ 01241415, ОСОБА_2 вказавши на те, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_3 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», підписаного головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_4, підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» виконаний не ОСОБА_4, незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ «Дніпроекскавація» в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012040650000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під № 12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області стосовно того, що у наказі «Про прийняття на роботу» № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_4 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_4 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» вірогідно виконаний не ОСОБА_4. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_5 прийнято рішення про обєднання матеріалів досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12012040650000271 від 05.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12013040650001414 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, так як існує вірогідність, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Допитаний представник потерпілого ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_2 показав, що приблизно у 2010 році він придбав більше 17% акцій відкритого акціонерного товариства «Дніпроескавація» та став одним із власників вказаного підприємства. Після смерті у січні 2010 року голови правління ВАТ «Дніпроескавація» ОСОБА_4, склалася ситуація у якій виникла необхідність призначення нового голови правління, для чого рішенням наглядової ради товариства від 22 січня 2010 року, ОСОБА_2 був призначений на посаду виконуючого обовязки голови правління ВАТ «Дніпроекскавація» на строк до проведення зборів акціонерів, які мали вирішити питання, щодо обрання голови правління товариства.

В кінці січня 2010 року на підприємство ВАТ «Дніпроескавація» прийшов раніше йому незнайомий ОСОБА_3, який предявив фотокопію наказу № 3-К від 14 січня 2010 року та предявив вимогу допустити його до виконання обовязків першим заступником голови правління ВАТ «Дніпроекскавація». Вказаний наказ мав наступні реквізити, а саме: був підписаний ОСОБА_6 правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3 призначений першим заступником голови правління ВАТ «Дніпроекскавація». Однак оскільки посада першого заступника голови правління на підприємстві діючим Статутом підприємства не визначена, а також у звязку з тим, що вказаний наказ не був зареєстрований у журналі реєстрації наказів по підприємству, ОСОБА_3 було відмовлено у пропуску на територію підприємства та виконанню ним обовязків не існуючої посади. Після чого, 23 лютого 2010 року групою невідомих осіб, очолюваних державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції у Ленінському районі, було здійснено захоплення території та будівель підприємства при цьому державний виконавець посилався на рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, від 11 лютого 2010 року про усунення перешкод у виконанні обовязків першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація». Під час досудового розслідування встановлено, що підписи ОСОБА_4 в наказі № 3-К від 14.01.2012 року та трудовому контракті були підробленими. Даний факт було встановлено під час проведеної почеркознавчої експертизи.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що із 1989 по 1995 рік він працював у Придніпровському управлінні тресту Дніпроекскавація, на посаді головного інженеру. ОСОБА_6 правління ВАТ «Дніпроекскавація» був ОСОБА_4, також він був і акціонером даного підприємства. У 2010 році головним акціонером ВАТ «Дніпроекскавація», та після смерті ОСОБА_6 правління ОСОБА_4, наглядовою радою у склад якої входить він, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, 22 січня 2010 року прийнято рішення, про скликання засідання Загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпроекскавація» та призначення виконуючим обовязки ОСОБА_6 правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_2. Після чого ОСОБА_2 приступив до виконання своїх обовязків. На початку лютого 2010 року на територію ВАТ «Дніпроекскавація» приїхала група людей, головним у цій групі був раніше не знайомий йому ОСОБА_3, який повідомив в.о. ОСОБА_6 правління ОСОБА_2, що згідно наказу ОСОБА_6 правління ОСОБА_4 № 3-К від 14.01.2010 року він призначений першим заступником ОСОБА_6 правління ВАТ «Дніпроекскавація» до дня обрання голови правління у встановленому порядку, ОСОБА_3 показав ОСОБА_2 копію наказу № 3-К від 14.01.2010 року, оригінал ОСОБА_3 предявляти відмовився, та оглянувши його ОСОБА_2 одразу ж сказав, що підпис ОСОБА_4 підроблено. В подальшому, так як, вказаних осіб на територію ВАТ «Дніпроекскавація» не пустили. 23 лютого 2010 року до ВАТ «Дніпроекскавація», по вул. Леніногорський прибула група людей, які проникли до будівель підприємства, вигнали частину робітників, та не пропускали ОСОБА_2 на територію підприємства. В середині 2010 року від ОСОБА_10 йому стало відомо, що ОСОБА_3 не скликаючи загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпроекскавація», здійснив продаж всього рухомого та нерухомого майна ВАТ «Дніпроекскавація» ТОВ «Евентусгруп» лише за 158 тисяч гривень. В подальшому ТОВ «Евентусгруп» передало все майно ВАТ «Дніпроекскавація» в забезпечення по кредитному договору, згідно якого ТОВ «Евентусгруп» були отримані 800 000 доларів США кредиту від ПАТ «Укргазпромбанк».

Додатково допитаний представник потерпілого ВАТ «Дніпроекскавація», ОСОБА_2 показав, що йому відомо, про те, що ТОВ «Евентусгруп» уклало із «Укргазпромбанк» договір банківського кредиту (кредитна лінія) № 09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року на суму 800000 доларів США під заставу майна, яке незаконно відчужено у ВАТ «Дніпроекскавація», в цілях по суті справи отримати гроші за майно ВАТ «Дніпроекскавація», так як кредит, ТОВ «Евентусгруп» виплачувати в банк не будуть, а отримані за кредит грошові кошти привласнені керівництвом ТОВ «Евентусгруп».

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно статуту ВАТ «Дніпроекскавація» посада першого заступника ОСОБА_6 правління не передбачена, про це добре знав покійний ОСОБА_4 і не міг підписати наказ № 3-К, що також доказує протиправність дій ОСОБА_3

Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 14.01.2010 року ОСОБА_3 укладено контракт, однак у тексті контракту приведено паспортні дані останнього, відповідно до яких паспорт серії АН № 835769 виданий пізніше ОСОБА_3 Межівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 15.01.2010 року.

Із СТКЗР Павлоградського МВ НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області витребувано завірену копію висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року, згідно якого: «Підпис від імені ОСОБА_4 в графі «ОСОБА_6 правління ВАТ «Дніпроекскавація» в наданій на дослідження копії наказу №3-К від 10.01.2010 рорку «Про прийняття на роботу» вірогідно виконаний не ОСОБА_4».

Під час обшуку приміщення ПАТ «Укргазпромбанк», у м. Києві підтверджена інформація, стосовно того, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ «Дніпроекскавація» та ТОВ «Евентусгруп» було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ «Дніпроекскавація» було продано ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ «Евентусгруп» вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, укладеного ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35112268, із ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843).

Встановлено, що ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» не виплачує кредит за договором №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року на суму 800 000 доларів США, тобто існують всі підстави вважати, що отримання вказаного кредиту в ПАТ «Укргазпромбанк», під заставу майна, що належало іншому підприємству, а саме ТОВ «Евентусгруп», було способом реалізації вказаного майна, яке було незаконно відчужене у ВАТ «Дніпроекскавація», для отримання грошових коштів.

ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» очолював директор ОСОБА_3, тобто та ж сама особа, що і відчужувала майно ВАТ «Дніпроекскавація» за 158 023,94 гривень ТОВ «Евентусгруп», а після цього будучи директором ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» отримала кредитну лінію в сумі 800 000 доларів США у ПАТ «Укргазпромбанк», під іпотеку майна незаконно відчуженого ВАТ «Дніпроекскавація» від ТОВ «Евентусгруп».

Також при проведені досудового розслідування встановлено, що 02.04.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_11 між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі виконуючого обовязки голови правління - ОСОБА_3 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, в особі директора - ОСОБА_12, укладений договір про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотарусом ОСОБА_11 від 28.03.2002р. за № 1553 та поверненння в ВАТ «Дніпроекскавація» будівель, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125. Вказаний договір ОСОБА_12, оскільки 20.01.2010 засновник ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575 ОСОБА_4 помер та не приймав рішенння і не давав згоди на підписанння договору керівнику ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575 ОСОБА_12

Підписання вказаного договору було необхідним для ОСОБА_3, оскільки в нього були підроблені копія наказу та контракту, на підставі яких він виконував обовязки голови правління ВАТ ««Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, підписані в січні 2010 року, а лише в квітні 2010 року ОСОБА_3 стало відомо, що будівлі, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, належать з 2002 року ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575.

Після цього 02.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_13 між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі виконуючого обовязки голови правління - ОСОБА_3 та ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі директора ОСОБА_14, укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорськка, буд. 125.

06.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_15 між ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі директора ОСОБА_14 та ПАТ «Укргазбанк», в особі начальника відділення ПАТ «Укргазбанк» у м. Дніпропетровську, укладений іпотечний договір, згідно якого іпотекодавець - ТОВ «Евентусгруп» передало в іпотеку в ПАТ «Укргазбанк» майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, за що ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Стройінвест», ЄРДПОУ 35112268, отримала згідно договору кредиту № 09-КЛ/10-Д від 06.06.2010 року - 800000 доларів США

Таким чином, службові особи ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників та керівників вказаних підприємств, та шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ «Дніпроекскавація» на загальну сумму 800000 доларів США.

Слідством встановлено, що ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, приміщення 24, та має наступні банківські рахунки:

Дані про банківські рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття307231Ф"ДРРУ"АТ"Б"ФIН ТА КР"М.ДНIПРОПЕТРОВС260084100101УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.04.2013вiдкрито рахунок (новий запис)01.04.201301.04.2013305749ПАТ "ОСОБА_16 ДНIПРО"2600830748901УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.02.2013вiдкрито рахунок (новий запис)13.02.201313.02.2013320843ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"26041024461УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.11.2011вiдкрито рахунок (новий запис)08.11.201107.11.2011320843ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"26007024461ДОЛАР США08.02.2010вiдкрито рахунок (новий запис)09.02.201008.02.2010320843ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"26007024461РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ08.02.2010вiдкрито рахунок (новий запис)09.02.201008.02.2010320843ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"НОМЕР_1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.06.2008вiдкрито рахунок (новий запис)11.06.200810.06.2008305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОПЕТРОВСЬК2600100015140УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.05.2007вiдкрито рахунок (новий запис)30.05.200729.05.2007899998Казначейство України(ел. адм. подат.)37517000115305УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)27.12.201424.12.2014

Дані про банківські рахунки у цінних паперах

МФО банкуНазва банкуЄДРПОУНомер рахункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття331100ПАТ "АКБ ОСОБА_16"20046323300392-UA4000323605.06.2013вiдкрито рахунок (новий запис)07.06.201305.06.2013

Приймаючи до уваги те, що в ПАТ «ОСОБА_16 Дніпро», МФО 305749, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по клієнту ПАТ «ОСОБА_16 Дніпро», МФО 305749 - ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № 2600830748901, відкритому в ПАТ «ОСОБА_16 Дніпро», МФО 305749 - ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, приміщення 24;

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам по рахунку № 2600830748901, відкритому в ПАТ «ОСОБА_16 Дніпро», МФО 305749 - ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, приміщення 24.

Враховуючи викладене та з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз, встановлення всіх винних осіб, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідні зазначені оригінали документів, просить надати дозвіл на вилучення вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресою є предмети та інші речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенка А.А. - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенку А.А. або іншій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ «ОСОБА_16 Дніпро», МФО 305749, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по клієнту ПАТ «ОСОБА_16 Дніпро», МФО 305749 - ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № 2600830748901, відкритому в ПАТ «ОСОБА_16 Дніпро», МФО 305749 - ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, приміщення 24;

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам по рахунку № 2600830748901, відкритому в ПАТ «ОСОБА_16 Дніпро», МФО 305749 - ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, приміщення 24.

Строк дії ухвали до 08 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко