Ухвала суду № 52984922, 30.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.06.2015

Справа № 200/13079/15-к

Провадження № 1-кс/200/5078/15

У Х В А Л А

Іменем України

30 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Чорноморця С.С., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000863 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Чорноморець С.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12014040000000863 від 01.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у січні 2014 посадові особи ДП «Дніпропетровський державний цирк» склали та надали до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ декларацію з податку на додану вартість за грудень 2013, до якої внесли недостовірні відомості щодо вартісного показника по придбанню послуг від ТОВ ВО «Поліном».

Так, згідно матеріалів аналітичного дослідження, що містяться в довідці ГУ ДФС у Дніпропетровській області №191/1603/02174187 від 17.11.2014, встановлено, що ТОВ ВО «Поліном» мало фінансово господарські взаємовідносини з ДП «Дніпропетровський державний цирк» на загальну суму 97 130,40 грн., в т. ч. ПДВ 16 188,40 грн. Однак в додатку 5 «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 20.01.14 № НОМЕР_1 до податкової декларації з ПДВ ДП «Дніпропетровський державний цирк» за грудень 2013 року не відображено дані взаємовідносини, а саме не внесено вартісний показник по придбанню послуг від ТОВ «Поліном» на суму 80 942,00 грн. та податок на додану вартість в сумі 16 188,40 грн.

Допитаний у якості свідка генеральний директор ДП «Дніпропетровський державний цирк» ОСОБА_2 повідомив, що з обігових коштів підприємства виведено суму, яку не підтверджено договірними відносинами та фактично виконаними роботами, у розмірі 2195923,13 грн. Зокрема безпідставно перераховувались грошові кошти ДП «Дніпропетровський державний цирк» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 за нібито виконані консультаційні послуги.

Досудовим слідством встановлено, що фізичною особою-підприємцем ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 відкрито банківські рахунки № 26007000082954, №26050000013130 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів банківської таємниці, а саме до документів щодо відкриття та функціонування рахунків № 26007000082954, №26050000013130 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2. Вказані документи знаходяться у володінні в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Чорноморцю С.С. тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 за адресою: м. Київ вул. Ковпака 29, а саме юридичної справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів посадових осіб підприємства, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам № 26007000082954, №26050000013130 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 на паперовому і магнітному носіях.

Строк дії ухвали до 30 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко