Ухвала суду № 52984867, 16.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14279/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5723/15

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040040000065про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16.07.2015 р.старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобок Р.В.,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 32014040040000065, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 05.09.2014 р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434), при здійсненні фінансово-господарської діяльності з підприємствами ТОВ «Дронго» (код 14023358), ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746), ТОВ «Компанія «Варс» (код 38488529), ПП «Хімтехнологія» (код 21123480), ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315),ТОВ «Промторгпоставка» (код 38864149), ТОВ «Мульти-мастер» (код 34915634), ТОВ «Стаф-торг» (код 38780860), ТОВ «Фактотрейд» (код 38779677), ТОВ «Паритет-опт-торг» (код 38993683), ТОВ «ТД «Будопт» (код 38959209), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «Міват» (код 38600144), ПП «Бенилюкс» (код 32083308), ТОВ «ТД «Трейдторг» (код 38993653), ТОВ «Оптимастройком» (код 38931767), ТОВ «Агатоптторг» (код 38910671), які мали безтоварний характер, а лише проводилось їх документальне оформлення, за період 2013-2014 років, з метою ухилення від сплати в бюджет держави податку на прибуток, діючи умисно, в порушення вимог п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України, внаслідок чого занижено доходи які підлягають оподаткування на загальну суму 17508024,85 грн., що призвело до втрат бюджету у розмірі 3326524,72 грн., тобто в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємства входять до складу міжрегіонального конвертаційного центру, до складу якого також входять ряд інших юридичних осіб.

Наданими до суду матеріали кримінального провадження підтверджують що ТОВ «Фінград сервіс» (код 39430731) та ТОВ «Фешн сіті» (код 38049828) які входять до складу конвертаційного центру надано послуги з переведення безготівкових коштів в готівку - кінцевим вигодонабувачам, а саме: підприємству ТОВ «ПІК «Енергоінвест» (код 33612250), яким використано зазначену схему з метою ухилення від сплати податків, та не відображено зазначених взаємовідносин у офіційній звітності підприємства, що підтверджується документально зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що офіс підприємства ТОВ «ПІК «Енергоінвест» (код 33612250) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, буд.17.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 38182774 від 27.05.2015рокувласниками зазначеного об'єкту нерухомості є ТОВ «ІГ «Трансстройінвест» (код 35201169), ТОВ «Континенталь-Енерго» (код 32405714).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обушкуможуть знаходитись письмові докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоку Р.В.,один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування офісу підприємства ТОВ «ПІК «Енергоінвест» (код 33612250) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, буд.17, власниками якої є ТОВ «ІГ «Трансстройінвест» (код 35201169), ТОВ «Континенталь-Енерго» (код 32405714), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по момент проведення обшуку по взаємовідносинам із підприємствами: ТОВ «Фінград сервіс» (код 39430731)та ТОВ «Фешн сіті» (код 38049828), та іншимипідприємствами, грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку з використанням вказаних вище фіктивних підприємств, а також інших речей та документів, які мають значення по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - до 16 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко