Ухвала суду № 52983880, 12.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31933/14-к

1-кс/755/4093/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Данилко Л.М., слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичука М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Музичука М.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000095 від 22.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

08 грудня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 22.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000095 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що невстановлені слідству особи, діючи умисно, протиправно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкти підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КЕЖО» (ЄДРПОУ 38807667), ТОВ «АНТЕДОН» (ЄДРПОУ 38730647), ТОВ «ДІРМАТ СПУР» (ЄДРПОУ 38825109), чим вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою документального підтвердження або спростування факту здійснення фінансово-господарської діяльності, необхідно отримати первинні бухгалтерські документи, що свідчать про купівлю/продаж товарів, робіт, послуг службовими особами ПП «КІНОС» (ЄДРПОУ 37009035), які повинні знаходитись у володінні службових осіб вказаного підприємства.

ПП «КІНОС» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПП «КІНОС», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Музичука М.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Музичуку М.В. тимчасовий доступ до документів, фінансово-господарської діяльності ПП «КІНОС» (ЄДРПОУ 37009035), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Кіквідзе 26 кв.131, які перебувають у володінні службових осіб ПП «КІНОС» (ЄДРПОУ 37009035), в тому числі ті, які відображають в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) службовими особами ПП «КІНОС» (ЄДРПОУ 37009035) на адресу ТОВ «Кінг Компані» (ЄДРПОУ 33640507), ТОВ «Екоагрострой» (ЄДРПОУ 37605749), ТОВ «МСІ Україна» (ЄДРПОУ 36217672), ТОВ «Еколайн-СТ» (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «ТК» Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «Сорбіт» (ЄДРПОУ 37723754), ПП «Діслав» (ЄДРПОУ 37963151), ТОВ «Пан-Текс» (ЄДРПОУ 38322445), ТОВ «Продмаркет 2012» (ЄДРПОУ 37881509), ПП «Хімінвест» (ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077), ТЗОВ «Транс-Сервіс-1» (ЄДРПОУ 32602104), ТОВ «Мікс Артпромо» (ЄДРПОУ 38218751), ТОВ «Тандем - Україна» (ЄДРПОУ 34355566), ТОВ «Консалтинговий Регіональний Економічний Центр» (ЄДРПОУ 37210725), ТОВ «Азовбудкомплект» (ЄДРПОУ 32091523), ТОВ «Адмет-Груп» (ЄДРПОУ 37350218), ТОВ «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Ді-Некс» (ЄДРПОУ 37922377), ПП «Пром-Тех-Снаб» (ЄДРПОУ 38007002) та придбання ТМЦ, робіт, послуг у ТОВ «Лампочка» (ЄДРПОУ 35749786), ТЗОВ «Даноша» (ЄДРПОУ 32464900), ТОВ «УкрДрук.ЮА» (ЄДРПОУ 37950179), ПП «Укрриба» (ЄДРПОУ 33863182), ТОВ «Агро захід Компані» (ЄДРПОУ 35845373), ТОВ «Поліграфічний Комбінат «Типографія Від А До Я» (ЄДРПОУ 37515417), ТОВ «Термалайн» (ЄДРПОУ 38749024), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ПП «КІНОС» (ЄДРПОУ 37009035) за період з 01.01.2012 року до 01.11.2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: