Ухвала суду № 52983770, 12.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31936/14-к

1-кс/755/4096/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Данилко Л.М., слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичука М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Музичука М.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000095 від 22.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

08 грудня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 22.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000095 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що невстановлені слідству особи, діючи умисно, протиправно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкти підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КЕЖО» (ЄДРПОУ 38807667), ТОВ «АНТЕДОН» (ЄДРПОУ 38730647), ТОВ «ДІРМАТ СПУР» (ЄДРПОУ 38825109), чим вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою документального підтвердження або спростування факту здійснення фінансово-господарської діяльності, необхідно отримати первинні бухгалтерські документи, що свідчать про купівлю/продаж товарів, робіт, послуг службовими особами ТОВ «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 32155487), які повинні знаходитись у володінні службових осіб вказаного підприємства.

ТОВ «Еко-Сервіс» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ «Еко-Сервіс», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Музичука М.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Музичуку М.В. тимчасовий доступ до документів, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 32155487), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Екскаваторна 35, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 32155487), в тому числі ті, які відображають в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) службовими особами ТОВ «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 32155487) на адресу ТОВ «Укр Сервіс Груп» (ЄДРПОУ: 39123362), ТОВ «Венеція Груп» (ЄДРПОУ 39079759), ТОВ «Інтер Профі Груп» (ЄДРПОУ 39035140), ТОВ «Фоліненс» (ЄДРПОУ 39135870), ТОВ «Текс Україна» (ЄДРПОУ 34538332), ТОВ «Юделія» (ЄДРПОУ 38871617), ТОВ «ТД «Мета-Груп» (ЄДРПОУ 34353333), ТОВ «Лідер Медіа Груп» (ЄДРПОУ 38871470), ТОВ «Інтергласс» (ЄДРПОУ 39124759), ТОВ «ІНКОМ-LТD» (ЄДРПОУ: 36482389), ПП «Олів Лайн» (ЄДРПОУ 31956348), ТОВ «Оскар Фудз» (ЄДРПОУ 32252641), ТОВ «КС Проперті Сервісез» (ЄДРПОУ: 38406095), ТОВ «Мембрана Текс» (ЄДРПОУ 37333660), ТОВ «Клінстар Сервіс» (ЄДРПОУ 35509273), ТОВ «Клінстар Сервіс» (ЄДРПОУ 35509273), ТОВ «Пальок» (ЄДРПОУ 33598162), ТОВ «Альфа-Вет» (ЄДРПОУ 37616771), ТОВ «Льо Маж» (ЄДРПОУ 34476808), ТОВ «КСМ Компані» (ЄДРПОУ 36555865), ПАТ « ТФ «Роза» (ЄДРПОУ 307313), ТОВ «Гейзер-1» (ЄДРПОУ 37264791), ТОВ «УМЦ СОС» (ЄДРПОУ 25660921), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ: 32155487) за період з 01.01.2012 року до 01.11.2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: