Ухвала суду № 52983440, 21.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/28282/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2014 р. Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О, при секретарі Собкова В.В., за участю прокурора Щоп'як В.Б., слідчого Бачинського І.А., розглянувши клопотання прокурора м. Києва старшого радника юстиції Юлдашева С.О., по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014100040000071 від 08.08.14, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 жовтня 2014 року до Дніпровського районного суду м. Києва було подано клопотання прокурора м. Києва старшого радника юстиції Юлдашева С.О. про надання дозволу на проведення обшуку в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 26783887, відомості про право власності на приміщення, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «Міжрегіональна координаційно-технічна фірма «Вега» (код 14310603), ТОВ «Мегаполіс - Інвест».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на території Дніпропетровської області та м. Києва функціонує група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов'язань та розкрадання бюджетних коштів за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та які підконтрольні вказаній групі осіб.

Крім того, встановлено що до вказаної групи входять: ОСОБА_2, який являється організатором злочинної схеми; ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являються співорганізаторами вказаної злочинної схеми та здійснюють юридичний супровід підприємствам, що мають ознаки фіктивності; ОСОБА_5, яка виконує роль головного бухгалтера злочинної схеми та інші особи, що забезпечують роботу злочинної схеми. Так, вказані особи протягом березня - серпня 2014 року, організували придбання ряду наступних суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «Єсп-Сервіс», ТОВ «Оргбудпроект», ТОВ «Селденс Групп», ТОВ "Камекс-Групп", ТОВ «Акванет», ТОВ "БМФ Групп", ТОВ "К Енд К Продакшен", ТОВ «Вермікуліт Трейд», ТОВ «Грандпостач Груп», ТОВ «Інжител», ТОВ «Рейвік ЛТД», ТОВ "Проф Інком Груп", ТОВ «Айті-Пром» , ТОВ "БК Крук", ТОВ "Топ-Інформ", ПП «Інфодром», ТОВ «Брус-Майстер», ТОВ "Інвестиційно-Консалтингова Компанія-Зарєч`є", ТОВ «Концепт Офіс», ТОВ «Ронкорт», ТОВ "Укрфінблок-1", ТОВ "Автомеханіка-Захід", ТОВ "Акантіт", ТОВ "Арлайн-Буд", ТОВ "Бізнес-Гарантія+", ТОВ "Бізнес-Слл-Консалт", ТОВ "Білдінг Інвест Плюс", ТОВ "Компанія Аміна-ЛТД", ТОВ "Гранд Солюшнз ЛТД", ТОВ "Делюкс Компані", ТОВ "Інтерлейк", ТОВ "Кредит Медіа", ТОВ "Агро Компані ЛТД", ТОВ "Ньюкост Менеджментс", ТОВ "Провід Групп", ТОВ "Сплітстоун", ТОВ "Фамер", ТОВ "Фінанс Рілейшнз Груп", ТОВ "Фармхауз", ТОВ "Форт-Лабс", ТОВ "Швейцарський Центр Освіти "Мастерс", ТОВ "Вап Ойл", ТОВ "Компанія "Комтранс", ТОВ "Промармпоставка", ТОВ "Санпромбуд", ТОВ "Сван Проект", ТОВ "Торговий Дім Агропромпостач", ТОВ "Ту Фреш", ТОВ "ТВК Україна", ПП "Аіст-2003", ТОВ "Аероінвест", ТОВ "Стронг Продакшн", ТОВ "Агрос Україна", ТОВ "Бахус", ТОВ "Бізнес-Сіті Плюс", ТОВ "Бізнес-Різон Груп", ТОВ "Біп-Консалт", ТОВ "Голд Сервіс Плюс", ТОВ "Едіфіс Компані", ТОВ "Євро Планета", ТОВ "Прайм Бізнес ЛТД", ТОВ "Прайм Імпульс" (код 38919302), ТОВ "Скіф-Пласт", ТОВ "Технолайттрейд", ТОВ "Тренда", ТОВ "Холдінг Інвест Продакт", ТОВ «Глобус Мир», ТОВ «Мегатек Груп», ТОВ «Тєя - Схід», БПФ «Орбіта - АПМС», ТОВ «Інтер - Метал», ТОВ «БК «Гранд Білдінг», ТОВ «Ксіті», ТОВ «БК «Артбілд», ТОВ «Ягуар Груп», ТОВ «Шератон Капітал», ТОВ «Лакі Прайм», ТОВ «БК «Білдінг - Строй», ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест», ТОВ «Шоутек», ТОВ «Скіф - Рейсінг», ТОВ «Лонгконг», ТОВ «БК «Мангустін», ТОВ «Праймері сервіс», ТОВ «Кийстройпоставка», ТОВ ТД «Айсоларс», ТОВ «Флоренція Груп», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Агрохім Інтек», ТОВ «Кийтехторг», ТОВ «Інвестиційні Ресурси Донбасу», ТОВ «Коал Трейд Сістенс», ТОВ «Інтер - Енерго», ТОВ «Таліс Плюс», ТОВ «Бариліт Плюс», ТОВ«Александрія».

В свою чергу, послугами з незаконного формування податкового кредиту скористались службові особи ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», які в період з 01.01.2014 по 28.02.2014, шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Інтро Груп», ТОВ «БК «Гранд Білдінг» та ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест», умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 293 191,22 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, здійснювали перереєстрацію підприємств, що задіяні вище вказаною невстановленою групою осіб у схемі по розкраданню бюджетних коштів та мінімізації податкових зобов'язань.

Допитані з обставин справи в якості свідків гр. ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, повідомили, що перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності здійснювали на прохання ОСОБА_3.

Так, в ході проведення допиту ОСОБА_10 встановлено, що остання на прохання ОСОБА_3 та невстановленої групи осіб протягом березня - липня 2014 року ОСОБА_10, було перереєстровано вищевказані підприємства.

Згідно рапорту, що надійшов від ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що ОСОБА_10 здійснює індивідуальну адвокатську діяльність на підставі свідоцтва НОМЕР_1 від 22.06.2012 виданого Волинською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури згідно рішення № 6/255, від 22.06.2012.

Також, встановлено, що ОСОБА_10, у своїй діяльності використовує офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 26783887, відомості про право власності на приміщення, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «Міжрегіональна координаційно-технічна фірма «Вега», ТОВ «Мегаполіс - Інвест».

Разом з тим встановлено, що в будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1, в якому здійснює свою адвокатську діяльність ОСОБА_10, можуть зберігатися оригінали реєстраційних та установчих документів ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «Єсп-Сервіс», ТОВ «Оргбудпроект», ТОВ «Селденс Групп», ТОВ "Камекс-Групп", ТОВ «Акванет», ТОВ "БМФ Групп", ТОВ "К Енд К Продакшен", ТОВ «Вермікуліт Трейд», ТОВ «Грандпостач Груп», ТОВ «Інжител», ТОВ «Рейвік ЛТД», ТОВ "Проф Інком Груп", ТОВ «Айті-Пром» , ТОВ "БК Крук", ТОВ "Топ-Інформ", ПП «Інфодром», ТОВ «Брус-Майстер», ТОВ "Інвестиційно-Консалтингова Компанія-Зарєч`є", ТОВ «Концепт Офіс», ТОВ «Ронкорт», ТОВ "Укрфінблок-1", ТОВ "Автомеханіка-Захід", ТОВ "Акантіт", ТОВ "Арлайн-Буд", ТОВ "Бізнес-Гарантія+", ТОВ "Бізнес-Слл-Консалт", ТОВ "Білдінг Інвест Плюс", ТОВ "Компанія Аміна-ЛТД", ТОВ "Гранд Солюшнз ЛТД", ТОВ "Делюкс Компані", ТОВ "Інтерлейк", ТОВ "Кредит Медіа", ТОВ "Агро Компані ЛТД", ТОВ "Ньюкост Менеджментс", ТОВ "Провід Групп", ТОВ "Сплітстоун", ТОВ "Фамер", ТОВ "Фінанс Рілейшнз Груп", ТОВ "Фармхауз", ТОВ "Форт-Лабс", ТОВ "Швейцарський Центр Освіти "Мастерс", ТОВ "Вап Ойл", ТОВ "Компанія "Комтранс", ТОВ "Промармпоставка", ТОВ "Санпромбуд", ТОВ "Сван Проект", ТОВ "Торговий Дім Агропромпостач", ТОВ "Ту Фреш", ТОВ "ТВК Україна", ПП "Аіст-2003", ТОВ "Аероінвест", ТОВ "Стронг Продакшн", ТОВ "Агрос Україна", ТОВ "Бахус", ТОВ "Бізнес-Сіті Плюс", ТОВ "Бізнес-Різон Груп", ТОВ "Біп-Консалт", ТОВ "Голд Сервіс Плюс", ТОВ "Едіфіс Компані", ТОВ "Євро Планета", ТОВ "Прайм Бізнес ЛТД", ТОВ "Прайм Імпульс" (код 38919302), ТОВ "Скіф-Пласт", ТОВ "Технолайттрейд", ТОВ "Тренда", ТОВ "Холдінг Інвест Продакт", ТОВ «Глобус Мир», ТОВ «Мегатек Груп», ТОВ «Тєя - Схід», БПФ «Орбіта - АПМС», ТОВ «Інтер - Метал», ТОВ «БК «Гранд Білдінг», ТОВ «Ксіті», ТОВ «БК «Артбілд», ТОВ «Ягуар Груп», ТОВ «Шератон Капітал», ТОВ «Лакі Прайм», ТОВ «БК «Білдінг - Строй», ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест», ТОВ «Шоутек», ТОВ «Скіф - Рейсінг», ТОВ «Лонгконг», ТОВ «БК «Мангустін», ТОВ «Праймері сервіс», ТОВ «Кийстройпоставка», ТОВ ТД «Айсоларс», ТОВ «Флоренція Груп», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Агрохім Інтек», ТОВ «Кийтехторг», ТОВ «Інвестиційні Ресурси Донбасу», ТОВ «Коал Трейд Сістенс», ТОВ «Інтер - Енерго», ТОВ «Таліс Плюс», ТОВ «Бариліт Плюс», ТОВ «Александрія», а також чорнові записи, магнітні носії, комп'ютерна техніка, аркуші з відбитками печаток та печатки зазначених підприємств.

Документи та речі які необхідні для реєстрації, перереєстрації вказаних підприємств, що планується відшукати, а саме: статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в Державних органах, чисті аркуші паперу з відтиском печаток ФСПД, а також речі, а саме: печатки ФСПД, комп'ютерна техніка в якій містяться електронні документи щодо реєстрації/перереєстрації ФСПД, службових осіб ФСПД, осіб, які також причетні до реєстрації та перереєстрації вказаних підприємств, являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, щодо осіб причетних до скоєння злочину та кваліфікації їх дій.

Крім того документи та предмети які планується відшукати необхідні для використання під час проведення ревізій, податкових та інших перевірок, можливого експертного дослідження.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, згідно норм ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI від 05.07.2012.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч. З ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 26783887, відомості про право власності на приміщення, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «Міжрегіональна координаційно-технічна фірма «Вега» (код 14310603), ТОВ «Мегаполіс - Інвест», слідчим відповідно до вимог ст. 234 КПК України не надано до клопотання оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також документів щодо права власності на вищевказане приміщення, в клопотанні не зазначено речі, документи або осіб, яких планується відшукати, а зазначено, що потрібно відшукати речові докази.

Подання підписано прокурором м. Києва, разом з тим в матеріалах відсутнє підтвердження його повноважень в Дніпровському районному суді м. Києва.

Крім того, в матеріалах клопотання не зазначено в якому саме приміщенні перебуває адвокат ОСОБА_10 та не надано відповідні документи щодо її перебування за вказаною адресою.

Також в клопотанні не зазначено, які саме знаряддя злочину відповідно до вимог КПК України чи викрадене майно хоче знайти слідчий при обшуку.

Таким чином, враховуючи вимоги Кримінального процесуального кодексу України, вважаю, що в клопотанні прокурора м. Києва старшого радника юстиції Юлдашева С.О. про надання дозволу на проведення обшуку в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 26783887, відомості про право власності на приміщення, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «Міжрегіональна координаційно-технічна фірма «Вега» (код 14310603), ТОВ «Мегаполіс - Інвест» слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК ; України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В клопотанні прокурора м. Києва старшого радника юстиції Юлдашева С.О. про надання дозволу на проведення обшуку в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 26783887, відомості про право власності на приміщення, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «Міжрегіональна координаційно-технічна фірма «Вега» (код 14310603), ТОВ «Мегаполіс - Інвест» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийм суддя: