Ухвала суду № 52983425, 06.11.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/29339/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

слідчого Хилька В.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040004238 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилько В.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12014100040004238 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів 09.04.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт співробітників ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва за період з 01.07.2009 по 01.03.2012, проведеної Державною фінансовою ревізією в м. Києві (акт № 05-30/691 від 17.04.2012) виявлено розбіжності між вказаним у актах так фактично виконаними обясгами будівельних робіт, що були виконані підрядниками ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158; ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569; ТОВ «МТД» Код ЄДРПОУ 30521013; ТОВ «БК «Лад-XXI» Код ЄДРПОУ 31305931.

Будучи допитаною в якості свідка гр. ОСОБА_2 надала покази відповідно до яких в період часу з 03.03.2012 по 13.04.2012 відповідно до п.1.2.2.1 Плану роботи Державної фінансової інспекції і м. Києві (далі - ДФІ в м. Києві) на I квартал 2012 року та на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником ДФІ в м. Києві, в.о. начальника ДФІ в м. Києві ревізійною групою у складі: провідних державних фінансових інспекторів Аіріней Р.І., Волощук В.В., Калантаєвської О.О., заступника начальника відділу ОСОБА_2, головного державного фінансового інспектора Зозулі Ю.М. та старшого державного інспектора Плиски В.М. проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва за період з 01.07.2009 по 01.03.2012.

Під час проведення ревізію фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва мною здійснювалася ревізія видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.

Так комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань Пройда С.В.; представника Підрядника директора ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» Дьомкіна С.М., в присутності ОСОБА_2, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» згідно акту № 1 від 16.12.2011 в сумі 376 998,00 грн., акт № 2 від 22.12.2011 на суму 452 806,00 грн., акт № 3 від 21.12.2013 на суму 380 196,00 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» склала 35 370,84 грн.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» склала 35 370, 84 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань Пройда С.В.; представника Підрядника начальника дільниці ТОВ «МТД» Проценко В.М., в присутності ОСОБА_2, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Двинська, 19.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «МТД» згідно акту № 1 від 23.11.2011 в сумі 281 257,20 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «МТД» склала 10 350,00 грн.

За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «МТД» склала 10 350, 00 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань Пройда С.В.; представника Підрядника заступника директора ТОВ «БК «Лад-XXI» Северова Т.В., в присутності ОСОБА_2, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37-Б.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «БК «Лад-XXI» згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань Пройда С.В.; представника Підрядника заступника директора ТОВ «БК «Лад-XXI» Северова Т.В., в присутності ОСОБА_2, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37-Б.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «БК «Лад-XXI» згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань Пройда С.В.; представника Підрядника директора ТОВ «Конкор-С» Коробецького К.М., в присутності ОСОБА_2, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Рогозівська, 6.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «Конкор-С» згідно акту № 1 від 20.12.2011 в сумі 301 899,62 грн., акту № 2 від 21.12.2011 на суму 302 324,81 грн., акту № 3 від 16.12.2011 на суму 303 795,94 грн., акту № 4 від 19.12.2011 на суму 216 979,63 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Конкор-С» склала 88 532, 40 грн.

За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 в акті № 4 від 19.12.2011 встановлено, що в порушенні п. 3.1.18.4 завищення коефіцієнту адміністративних витрат к=1,25 замість к=1,23 в сумі 69,00 грн.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Конкор-С» склала 88 532, 40 грн.

Внаслідок допущення вищезазначених порушень Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 136 302,24 грн.

Таким чином на даний час достатні підстави вважати, що зазначені вище акти приймання виконаних робіт, містять завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 при укладанні договорів з КМКЛ № 11 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було:

· відкрито банківський рахунок № 260092206 у ПАТ «Полтава-банк»;

· відкрито банківський рахунок № 2600413953 у ПАТ «Полтава-банк»;

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158 при укладанні договорів з КМКЛ № 11 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було:

· відкрито банківський рахунок № 26003323811400 у АТ «Укрсиббанк»;

· відкрито банківський рахунок № 26002052710783 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МТД» Код ЄДРПОУ 30521013 при укладанні договорів з КМКЛ № 11 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було:

· відкрито банківський рахунок № 26003323811400 у ВАТ «ТММ-Банк» (ПАТ «Фінанс Банк»);

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК «Лад-XXI» Код ЄДРПОУ 31305931 при укладанні договорів з КМКЛ № 11 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було:

· відкрито банківський рахунок № 26009103881900 у АТ «УкрСиббанк»;

На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вищезазначених банківських рахунках, відкритих ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569, ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158, ТОВ «МТД» Код ЄДРПОУ 30521013, ТОВ «БК «Лад-XXI» Код ЄДРПОУ 31305931.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в «УкрСиббанк», документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014100040004238 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Зобов»язати надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хильку В.В. дозвіл на вилучення належно завірених копій та тимчасовий доступ до:

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № 26003323811400 АТ «УкрСиббанк» за період з 13.12.2011 по 16.09.2014;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № 26009103881900 АТ «УкрСиббанк» за період з 13.12.2011 по 16.09.2014, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: