Ухвала суду № 52983260, 15.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/27902/14-к

1-кс/755/3352/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., з участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичука М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Музичука М.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000095 від 22.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

14 жовтня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 22.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000095 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що невстановлені слідству особи, діючи умисно, протиправно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкти підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КЕЖО» (ЄДРПОУ 38807667), ТОВ «АНТЕДОН» (ЄДРПОУ 38730647), ТОВ «ДІРМАТ СПУР» (ЄДРПОУ 38825109), чим вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою документального підтвердження або спростування факту здійснення фінансово-господарської діяльності, необхідно отримати первинні бухгалтерські документи, що свідчать про продаж товарів, робіт, послуг службовими особами ІП «Логін» (ЄДРПОУ 38204178) на адресу ТОВ «Баста Трейд» (ЄДРПОУ 38703922), які повинні знаходитись у володінні службових осіб вказаного підприємства.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІП «Логін», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Музичука М.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Музичуку М.В. тимчасовий доступ до документів, фінансово-господарської діяльності ІП «Логін» (ЄДРПОУ 38204178), що зареєстроване за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 62-Б, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІП «Логін» (ЄДРПОУ 38204178), в тому числі ті, які відображають в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) службовими особами ІП «Логін» (ЄДРПОУ 38204178) на адресу ТОВ «Баста Трейд» (ЄДРПОУ 38703922), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ІП «Логін» (ЄДРПОУ 38204178) за період з 01.01.2012 року до 01.10.2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: