Ухвала суду № 52983095, 23.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/28586/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

слідчого Клименка А.П.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Клименка А.П., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Клименка А.П., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42014100040000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів Невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ОСОБА_2, вчинили створення юридичних осіб ТОВ "Інтро Груп", ТОВ "Інтро Союз", ТОВ "Інтро Трейд", ТОВ "Інтро Лайн" та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивне підприємництво.

Так, слідчими діями встановлено що грошові кошти, які отримувало ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873) надходили на їхні рахунки з ТОВ «Івар ОС» (ЄДРПОУ 37443576), які в свою чергу отримували грошові кошти від ПрАТ «Лівобережжяінвест» (ЕДРПОУ 35391700).

В ході допиту свідка ОСОБА_2 яка являється керівником ТОВ «Інтро Груп» вона повідомила, що ніякої участі в створенні підприємств вона особисто не приймала, господарсько- фінансову документацію на підписувала.

Оригінали документів договорів заключних між ТОВ «Інтро Груп» та ТОВ «Агроцентрнлеватормлинбуд».

Згідно проаналізованої інформації отриманої від Міністерства доходів та зборів України, до Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві, надійшли копії юридичної справи ТОВ «Інтро-груп» ЄДРПОУ 38488873, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (додаток № 5 до декларації з податку на додану вартість), за період травень 2013 року - лютий 2014 року в електронному вигляді на електронному носії, відповідно до наданої інформації на ТОВ «Агроцентрнлеватормлинбуд» ЄДРПОУ 33403152, була направлена вимога, щодо надання первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з ТОВ «Інтро-груп» ЄДРПОУ 38488872, але згідно з відповіді отриманої з ТОВ «Агроцентрнлеватормлинбуд» ЄДРПОУ 33403152, відмовилися надавати будь-яку документацію, у зв'язку з не наведенням відповідних встановлених законом підстав.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 17 частини 1 статті 11 закону України «Про міліцію» міліція для виконання покладених на неї обов'язків надається право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та об'єднання громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться у провадженні міліції.

Таким чином, витребувати документи органами внутрішніх справ можливе лише в рамках розслідування кримінальної справи.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 6 ЗУ «Про інформацію», право на інформацію забезпечується здійсненням державного і громадського контролю за додержанням законодавства про інформацію.

З аналізу наведеної норми не вбачається обов'язку надавати інформацію та документи на письмовий запит органів внутрішніх справ.

Крім того, за приписами ст.. 159-165 КПК України доступ до речей і документів та можливість отримання копій або їх вилучення здійснюються на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вилучення вказаних документів необхідне для виконання вимог методики проведення почеркознавчих та технічних експертиз працівниками НДЕКЦ (саме оригінали документів необхідні для проведення криміналістичних експертиз).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ТОВ «Агроцентрнлеватормлинбуд» ЄДРПОУ 33403152, за адресою м. Київ, вул. Патріса Лумумби 4/6, документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Клименка А.П., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014100040000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Зобов»язати надати для слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Клименка Андрія Петровича тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, а саме: оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Агроцентрнлеватормлинбуд» ЄДРПОУ 33403152 по його взаємовідносинам з ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873), що перебувають у володінні ТОВ «Агроцентрнлеватормлинбуд» ЄДРПОУ 33403152, за адресою м. Київ, вул. Патріса Лумумби 4/6.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: