Ухвала суду № 52982940, 23.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/28587/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

За участю прокурора Столярчука Є.В.

слідчого Клименка А.П.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Клименка А.П., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Клименка А.П., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42014100040000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів Невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ОСОБА_2, створили ТОВ "Інтро Груп", ТОВ "Інтро Союз", ТОВ "Інтро Трейд", ТОВ "Інтро Лайн", з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивне підприємництво

Згідно п. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається:

Встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ОСОБА_2, створили ТОВ "Інтро Груп", з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивне підприємництво.

Документи, на підставі яких ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873) відкрито рахунок № 2600912320005 МФО (380407) у ПАТ АКБ «Капітал» та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 22.11.2012 по 17.09.2014.

Згідно з договорами, які ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873) заключало з різноманітними організаціями, грошові кошти від інших товариств перераховувалися на № 2600912320005.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи, на підставі яких ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873) відкрито рахунок № 2600912320005 МФО (380407) у ПАТ АКБ «Капітал», будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів, та ким саме вони були перераховані, та на які потреби, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873) відкрито рахунок № 2600912320005 МФО (380407) у ПАТ АКБ «Капітал», та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 22.11.2012 по 17.09.2014.

Встановлено, що 22.11.2012 року невстановлені особи, використовуючи реквізити ОСОБА_2, яка зареєстрована в Дніпровському районі міста Києва, зареєструвала на її ім'я Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873).

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 в своїх показах пояснила, що вона особисто ніякої участі в реєстрації та відкриті ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873), не приймала, працівники ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873) їй не відомі, рахунок №2600912320005 МФО (380407), який знаходиться у ПАТ АКБ «Капітал» вона не відчиняла.

Враховуючи викладене в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту наявності договірних взаємовідносин у ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873) з його контрагентами, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку відкритому ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873) за № 260091232005 МФО (380407) у ПАТ АКБ «Капітал» за період часу, з 22.11.2012 по 17.09.2014, та інформацію щодо документів на підставі який відкрито даний рахунок .

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ «АКБ «Капітал» МФО 308407, документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Клименка А.П., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014100040000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Зобов»язати надати для слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Клименка Андрія Петровича, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Капітал» МФО 308407, адреса якого м. Київ, вул. Обсерваторна 10, а саме до : документів на підставі яких ТОВ «Інтро Груп» (ЄДРПОУ 38488873) відкрило рахунок за № 2600912320005 у ПАТ АКБ «Капітал» МФО 308407 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 22.11.2012 по 17.09.2014 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: