Ухвала суду № 52982865, 22.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/28574/14-к

1кс/755/3520/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., з участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинського І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинського І.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000071 від 08.08.2014 року про дозвіл на обшуку в офісному приміщенні у будинку АДРЕСА_1,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000071 від 08.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області та м. Києва функціонує група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов'язань та розкрадання бюджетних коштів за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та які підконтрольні вказаній групі осіб. Крім того, встановлено що до вказаної групи входять: ОСОБА_2, який являється організатором злочинної схеми; ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являються співорганізаторами вказаної злочинної схеми та здійснюють юридичний супровід підприємств, що мають ознаки фіктивності; ОСОБА_5, яка виконує роль головного бухгалтера злочинної схеми та інші особи, що забезпечують роботу злочинної схеми, а також ОСОБА_6, яка допомагає останнім отримати дозвільні документи на здійснення фінансово-господарської діяльності (ліцензії) для користувачів вказаної злочинної схеми та здійснює свою злочинну діяльність у офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 допомагає вище вказаним особам отримати дозвільні документи на здійснення фінансово-господарської діяльності (ліцензії) для користувачів вказаної злочинної схеми та здійснює свою злочинну діяльність у офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1. Також, відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 28062863, відомості про право власності на приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ПП «Проспект» (код за 32816414). Крім того, зазначено, що документи та предмети які планується відшукати необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, можливого експертного дослідження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва у м. Києві Бачинському І.А. на проведення обшуку в офісному приміщенні у будинку АДРЕСА_1, в якому фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_6, та яке відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ПП «Проспект» (код за 32816414), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: реєстраційних та установчих документів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «Єсп-Сервіс», ТОВ «Оргбудпроект», ТОВ «Селденс Групп», ТОВ «Камекс-Групп», ТОВ «Акванет», ТОВ «БМФ Групп», ТОВ «К Енд К Продакшен», ТОВ «Вермікуліт Трейд», ТОВ «Грандпостач Груп», ТОВ «Інжител», ТОВ «Рейвік ЛТД», ТОВ «Проф Інком Груп», ТОВ «Айті-Пром» , ТОВ «БК Крук», ТОВ «Топ-Інформ», ПП «Інфодром», ТОВ «Брус-Майстер», ТОВ «Інвестиційно-Консалтингова Компанія-Зарєч`є», ТОВ «Концепт Офіс», ТОВ «Ронкорт», ТОВ «Укрфінблок-1», ТОВ «Автомеханіка-Захід», ТОВ «Акантіт», ТОВ «Арлайн-Буд», ТОВ «Бізнес-Гарантія+», ТОВ «Бізнес-Слл-Консалт», ТОВ «Білдінг Інвест Плюс», ТОВ «Компанія Аміна-ЛТД», ТОВ «Гранд Солюшнз ЛТД», ТОВ «Делюкс Компані», ТОВ «Інтерлейк», ТОВ «Кредит Медіа», ТОВ «Агро Компані ЛТД», ТОВ «Ньюкост Менеджментс», ТОВ «Провід Групп», ТОВ «Сплітстоун», ТОВ «Фамер», ТОВ «Фінанс Рілейшнз Груп», ТОВ «Фармхауз», ТОВ «Форт-Лабс», ТОВ «Швейцарський Центр Освіти «Мастерс», ТОВ «Вап Ойл», ТОВ «Компанія «Комтранс», ТОВ «Промармпоставка», ТОВ «Санпромбуд», ТОВ «Сван Проект», ТОВ «Торговий Дім Агропромпостач», ТОВ «Ту Фреш», ТОВ «ТВК Україна», ПП «Аіст-2003», ТОВ «Аероінвест», ТОВ «Стронг Продакшн», ТОВ «Агрос Україна», ТОВ «Бахус», ТОВ «Бізнес-Сіті Плюс», ТОВ «Бізнес-Різон Груп», ТОВ «Біп-Консалт», ТОВ «Голд Сервіс Плюс», ТОВ «Едіфіс Компані», ТОВ «Євро Планета», ТОВ «Прайм Бізнес ЛТД», ТОВ «Прайм Імпульс», ТОВ «Скіф-Пласт», ТОВ «Технолайттрейд», ТОВ «Тренда», ТОВ «Холдінг Інвест Продакт», ТОВ «Глобус Мир», ТОВ «Мегатек Груп», ТОВ «Тєя - Схід», БПФ «Орбіта - АПМС», ТОВ «Інтер - Метал», ТОВ «БК «Гранд Білдінг», ТОВ «Ксіті», ТОВ «БК «Артбілд», ТОВ «Ягуар Груп», ТОВ «Шератон Капітал», ТОВ «Лакі Прайм», ТОВ «БК «Білдінг - Строй», ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест», ТОВ «Шоутек», ТОВ «Скіф - Рейсінг», ТОВ «Лонгконг», ТОВ «БК «Мангустін», ТОВ «Праймері сервіс», ТОВ «Кийстройпоставка», ТОВ ТД «Айсоларс», ТОВ «Флоренція Груп», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Агрохім Інтек», ТОВ «Кийтехторг», ТОВ «Інвестиційні Ресурси Донбасу», ТОВ «Коал Трейд Сістенс», ТОВ «Інтер - Енерго», ТОВ «Таліс Плюс», ТОВ «Бариліт Плюс», ТОВ «Александрія», ТОВ «Астер Джи», ТОВ «Арарат Трейд», ТОВ «Будактив - ТМ», а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначеного ФСПД, чистих аркушів паперу з відтиском печаток ФСПД, а також речей, печаток ФСПД, відомостей щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, службових осіб ФСПД, осіб, які причетні до реєстрації та перереєстрації вказаних підприємств, відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди, система «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по рахункам ФСПД, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: