Ухвала суду № 52982740, 24.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/28662/14к

1кс/755/3561/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончаруку А.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000030 від 31.01.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

23 жовтня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку - ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825) та які перебувають у володінні ПАТ «Старокиївський Банк» (ЄДРПОУ 19024948), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8.

На підставі матеріалів, 31.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000030 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що за результатами ревізії управління освіти встановлено, що посадові особи управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації, отримавши кошти в сумі 33 959 грн., які надійшли на рахунки Управління освіти від орендарів у період з 01.01.2013 року по 01.05.2013 року, як відшкодування дебіторської заборгованості, та обліковувалася на початок 2013 року за спожиті ними впродовж 2012 року комунальні послуги (які були оплачені за рахунок асигнувань із загального фонду місцевого бюджету) не спрямували у дохід бюджету, що в результаті призвело до недоотримання коштів місцевим бюджетом та чим завдано матеріальної шкоди останньому. Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ «Санта -Р», в особі директора підприємства ОСОБА_2 протягом 2011-2013 рр. вносили недостовірні дані в акти приймання передавання виконаних підрядних робіт з обслуговування тепломереж на об'єктах управління освіти Дніпровської РДА на загальну суму 233 307 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів про зняття готівки з рахунків ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Старокиївський Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончаруку А.П. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825) та які перебувають у володінні ПАТ «Старокиївський Банк» (ЄДРПОУ 19024948), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Старокиївський Банк» (ЄДРПОУ 19024948), банківських операцій по розрахунках ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «Старокиївський Банк» (ЄДРПОУ 19024948), для ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Санта-Р» (код ЄДРПОУ 2526825) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: