Ухвала суду № 52982318, 07.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/27311/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

слідчого Швець В.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майор податкової міліції Швець В.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32013110040000082 від 15.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майор податкової міліції Швець В.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 32013110040000082 від 15.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів 14.05.2013 до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, надійшов акт позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111) № 1259/22-221-04737111 з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «СТАН» (код ЄДРПОУ 30709581) за період з 01.07.2009 по 30.06.2012, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110040000082 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення податкової перевірки ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ» встановлено, що підприємство в особі Кіровоградської філії ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04736940) протягом 2009-2012 років здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «СТАН» за наслідками яких занизило податок на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму 66.735.101 грн.

Під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між Кіровоградською філією ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ» та ТОВ «СТАН», а також встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь та надавали вказівки підлеглим при здійсненні даних взаємовідносин.

З метою отримання організаційно-розпорядчих документів на адресу ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ» направлено запит № 1785/10/26-53-09 від 20.08.2014 року на який отримано відповідь № 2713 від 11.09.2014 року з посиланням на недостатні підстави витребування документів.

Таким чином, для кримінального провадження необхідно вилучення завірених належним чином копій документів у зв'язку з необхідністю дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку відображених у цих документах.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 25000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в ПрАТ «МТС Україна», документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майор податкової міліції Швець В.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32013110040000082 від 15.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ», надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майору податкової міліції Швець В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111, м. Київ, вул.. Алма-Атинська, 37) за період з 01.01.2009 року по 01.01.2013 року, а саме:

- протоколів засідань правління ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ» та витягів з них;

- протоколів складених за участю спостережних рад ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ»;

- актів (висновків) ревізійної комісії ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ»;

- штатного розпису працівників, які працювали на ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ», із зазначенням посад, дати прийняття на роботу та звільнення з роботи, ідентифікаційного коду, паспортних даних та місця проживання;

- посадових інструкцій та наказів про призначення керівного складу підприємства, що перебувають у володінні службових осіб ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ», які мають значення для справи.

2. Надати дозвіл на вилучення (виїмку) слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майору податкової міліції Швець В.В завірених належним чином копій документів ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 37) за період з 01.01.2009 року по 01.01.2013 року, а саме:

- протоколів засідань правління ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ» та витягів з них;

- протоколів складених за участю спостережних рад ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ»;

- актів (висновків) ревізійної комісії ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ»;

- штатного розпису працівників, які працювали на ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ», із зазначенням посад, дати прийняття на роботу та звільнення з роботи, ідентифікаційного коду, паспортних даних та місця проживання;

Посадових інструкцій та наказів про призначення, що перебувають у володінні службових осіб ПрАТ «Київ-Дніпровське» МППЗТ».

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: