Ухвала суду № 52982014, 10.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/27717/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2014 р. Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О, при секретарі Собкова В.В., прокурора Шоп'як В.Б., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва юриста 1 класу Шопяк В.Б., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №420141000400000227 від 03.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 жовтня 2014 року до Дніпровського районного суду м. Києва було подано клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва юриста 1 класу Шопяк В.Б. про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що на території міста Києва практикується виготовлення неякісного бензину шляхом несертифікованого змішування без наявності відповідних технологічних регламентів та обладнання із застосуванням високотоксичних низькоякісних хімічних домішок.

Кримінальне провадження № 42014100040000227 від 03.09.2014 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК за фактом незаконного виготовлення підакцизного товару, а саме бензину чи дизельного палива, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

На виконання доручення прокуратури Дніпровського району м. Києва в кримінальному провадженні № 42014100040000227 від 03.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, вжитими Лівобережним МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативними заходами отримано дані щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Логротек» (м. Київ, код за ЄДРПОУ 38606229), пов'язаної із налагодженням на території нафтобази по вул. Поліській, 5 у м.Києві схеми по кустарному виробництву паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) з метою подальшої реалізації під виглядом товарних високооктанових бензинів і дизельного пального.

Зокрема, встановлено, що з метою підвищення рентабельності діяльності шляхом збільшення кількості та зменшення собівартості товарного бензину, практикується його несертифіковане змішування без наявності відповідних технологічних регламентів та обладнання із застосуванням високотоксичних низькоякісних хімічних домішок.

В подальшому, транспортування виготовлених таким чином ПММ здійснюється за підробленою товарно-супровідною документацією (у якій як товар вказується ДП або товарні бензини) на адреси ряду АЗС розташованих у м. Києві та Київській області. Додаються відповідні паспорта якості.

Також встановлено, що нафтосховище по вул. Поліській, 5 у м. Києві належить ДП Міністерства Оборони України «Київська контора матеріально-технічного забезпечення». Фактично, ємності для зберігання та перекачки нафтопродуктів на договірних умовах використовуються посадовими особами ТОВ «Логротек» (код за ЄДРПОУ 38606229) для ведення можливої протиправної діяльності по кустарному виробництву паливно-мастильних матеріалів з метою їх подальшої реалізації.

Згідно даних БТІ та Реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, право власності на нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: вул.. Сімферопольська, 19/1 у м. Києві, зареєстроване за ТОВ «Реферта» на підстві свідоцтва про право власності від 22.04.2014.

Поряд з цим, в ході виконання доручення прокуратури Дніпровського району встановлено, що для обліку неврахованих ПММ, отриманих в результаті змішування нафтопродуктів, посадові особи вказаного ТОВ застосовують ведення подвійної бухгалтерії. Документальні матеріали зберігаються в офісному приміщенні (м.Київ, вул. Сімферопольська, 19/1) та на території нафтобази. Оприбутковування реалізованих ПММ оформлюється від комерційних структур з ознаками фіктивності, а отримані кошти привласнюються керівництвом ТОВ «Логротек».

Директором ТОВ «Логротек», згідно даних державної податкової інспекції, є ОСОБА_3. Однак, фактичним власником вказаного товариства та особою, яка проводить роботу щодо виготовлення, транспортування та реалізації нафтопереробної сировини є громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується автомобілем НОМЕР_1, в якому, ймовірно, знаходяться печатки підприємства, документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності.

Згідно даних УДАІ ГУ МВС України в м. Києві автомобілі НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_2.

Також, відомо, що помічником ОСОБА_2 є чоловік на ім'я Анатолій, який користується автомобілем марки Мерседес GL, д/н НОМЕР_2, в якому також можуть знаходитись печатки товариства та документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що в автомобілі НОМЕР_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), а також печатки та штампи підприємства, яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що в автомобілі НОМЕР_1 можуть знаходитись речі, документи, печатки та штампи, які планується відшукати, а саме: оригінали всіх первинних фінансово-господарських, технічних, організаційних, розпорядчих, інформаційно-довідкових, чорнових та рукописних документів (в тому числі носій із зафіксованою на ньому в будь-якій формі інформацією у вигляді тексту, електронного запису, звукозапису, зображення і (або) їх поєднання, який має реквізити, що дозволяють його ідентифікувати, і призначений для передачі в часі і в просторі), якими службові особи ТОВ «Логротек» керуються при виготовленні, транспортуванні, реалізації паливно-мастильних матеріалів, всі оригінали первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Логротек» та Контрагентами, які надавали послуги в сфері реалізації нафтопереробної продукції, поставки необхідних хімічних речовин, із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: контракти (договори) та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акту прийому-передачі роботи (товару тощо), акту виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; оригінали документів щодо працевлаштування працівників ТОВ «Логротек», первинні документи, на підставі яких здійснюються нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Логротек», всі оригінали первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Логротек» та Контрагентами, які надавали послуги в сфері в сфері реалізації нафтопереробної продукції, поставки необхідних хімічних речовин,, за період з 01.01.2013 по теперішній час, товарно-супровідну документацію (у якій як товар вказується ДП або товарні бензини), відповідні паспорта якості, магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які можуть знаходяться в автомобілі НОМЕР_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук у вказаному вище автомобілі.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, шляхом подальшого проведення аналізу документації та встановлення всіх винних у скоєному кримінальному павопорушенні, з метою проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що у разі судового виклику власника автомобіля, достатньо підстав вважати що існує реальна загроза зміні чи знищенню речей та документів, які необхідно відшукати. А тому, досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання без повідомлення зазначених осіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч. З ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора про проведення обшуку, прокурором наведено які саме речі, документи планується відшукати, яке значення для досудового розслідування мають відшукуванні речі і документи, які саме відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду, містять відшукуванні речі і документи, в тому числі, що відшукуванні речі і документи знаходяться саме у зазначеному прокурором в клопотанні в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2

Таким чином, враховуючи вимоги Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких саме на слідчого, прокурора покладається обов'язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку чи іншого володіння особи, вважаю, що клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва Шопяк В.Б. про проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК ; України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому прокурору прокуратури Дніпровського району м. Києва юристу 1 класу Шопяк В.Б., заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві підполковнику податкової міліції Мойсеєнку В.В., або працівникам Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за їх дорученням в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші) печатки та штампи підприємства, яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

Ш оригінали всіх первинних фінансово-господарських, технічних, організаційних, розпорядчих, інформаційно-довідкових, чорнових та рукописних, тендерних, законодавчих документів, журнали, зошити (в тому числі носій із зафіксованою на ньому в будь-якій формі інформацією у вигляді тексту, електронного запису, звукозапису, зображення і (або) їх поєднання, який має реквізити, що дозволяють його ідентифікувати, і призначений для передачі в часі і в просторі), якими службові особи ТОВ «Логротек» керуються та складають при виготовленні, транспортуванні та реалізації нафтопереробної продукції, поставки необхідних хімічних речовин;

Ш всі оригінали первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Логротек» та Контрагентами, які надавали послуги в сфері виготовлення, транспортування та реалізації нафтопереробної продукції, поставки необхідних хімічних речовин а саме: контракти (договори) та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акту прийому-передачі роботи (товару тощо), акту виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-супровідну документацію (у якій як товар вказується ДП або товарні бензини), відповідні паспорта якості;

Ш системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки, дискети, диски, мобільні телефони, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, які знаходяться в автомобілі НОМЕР_1, та перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Логротек» та осіб, які перебувають в приміщенні на час проведення слідчої дії - обшуку, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення (злочину);

Ш гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: