Ухвала суду № 52981568, 25.09.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/26219/14-к

1-кс/755/3053/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., з участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Петренко Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Петренко Т.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000089 від 09.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

24 вересня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 09.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000089 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, ОСОБА_1 у 2013 році придбав ряд суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності,в тому числі: ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311); ТОВ «Велес Продактс» (код ЄДРПОУ 38729762); ТОВ «Альтернатива-ГМА» (код ЄДРПОУ 38939355); ТОВ «Мельсіда» (код ЄДРПОУ 39192293); ТОВ «Юпітер компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 38736628); ТОВ «Інвестиційна Компанія «Унікальна пропозиція» (код ЄДРПОУ 37813816); ТОВ «Ефіальт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37813947).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, згідно баз даних Міністерства доходів і зборів України, ТОВ «Мельсіда» (код ЄДРПОУ 39192293) зареєстровано у Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві. В зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, щодо періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб.

Реєстраційну службу Головного управління юстиції у м. Києві було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Петренко Т.М. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Петренко Т.М. тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів ТОВ «ТОВ «Мельсіда» (код ЄДРПОУ 39192293), з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-кт Повітрофлотський, 76-Г, та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: