Ухвала суду № 52981484, 19.09.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/25347/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Ющенко Т.В.

слідчого Сідіча С.Ю.

прокурора Столярчука Є.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідіча С.Ю., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040004411 від 25.04.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідіча С.Ю., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12014100040004411 від 25.04.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 14 січня 2014 року між ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 та громадянкою ОСОБА_2 укладено договір № 131726 про надання послуг згідно якого ТОВ «Кредо-центр» надає фінансові послуги з адміністрування фінансових активів, тобто систему послуг, спрямованих на придбання ОСОБА_2 товарів.

У подальшому ОСОБА_2, згідно договору здійснила оплату обов'язкових платежів на рахунок № 26001016411401, який знаходиться в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та належить ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 але останні до теперішнього часу не виконують умови договору.

Крім того, 31.10.2012між ТОВ «Кредо-центр» та гр. ОСОБА_3 було укладено договір № 003185 про надання послуг у придбані нерухомості в місті Житомир. Після чого, ОСОБА_3 сплатив на користь ТОВ «Кредо-центр» гроші в сумі 17 600 гривень. На даний час ТОВ «Кредо-центр» не виконує умови договору.

Станом на 17.09.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса 31. У даний час, необхідно встановити суму надходжень на рахунок № 26001016411401 відкритий ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» від ОСОБА_2 та подальший рух коштів з даного рахунку.

Витребувана інформація пов'язана з знаттям коштів з рахунку, їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунок становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що кошти потерпілих дійсно перераховувались на рахунок ТОВ «Кредо-центр» відкритий в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» № 26001016411401.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання:

14 січня 2014 року між ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 та громадянкою ОСОБА_2 укладено договір № 131726 про надання послуг згідно якого ТОВ «Кредо-центр» надає фінансові послуги з адміністрування фінансових активів, тобто систему послуг, спрямованих на придбання ОСОБА_2 товарів.

У подальшому ОСОБА_2, згідно договору здійснила оплату обов'язкових платежів на рахунок № 26001016411401, який знаходиться в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та належить ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 але останні до теперішнього часу не виконують умови договору.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Виявлення даного порушення, слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014100040004411 від 25.04.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто «шахрайство».

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Документи, знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса 31.

Станом на 17.09.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса 31. У даний час, необхідно встановити суму надходжень на рахунок № 26001016411401 відкритий ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» від ОСОБА_2 та подальший рух коштів з даного рахунку. Наявні документи ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 на підставі яких здійснювались валютні операції; дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначеного рахунку; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 31.10.2012 року до 15.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи:

Зазначені вище документи, являються основними документами клієнта ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937), які повинні зберігатись в зазначеному банку.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені:

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що кошти потерпілих дійсно перераховувались на банківський рахунок № 26001016411401 відкритий ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит».

Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

Відповідно до зібраних матеріалів, а саме показів потерпілих власні кошти вони особисто перераховували на рахунок № 26001016411401 відкритий ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит». Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного враховуючи, що для з'ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса 31, а саме: необхідно встановити суму надходжень на рахунок № 26001016411401 відкритий ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» від ОСОБА_2 та подальший рух коштів з даного рахунку. Наявні документи ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 на підставі яких здійснювались валютні операції; дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначеного рахунку; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 31.10.2012 року до 15.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Сідіча С.Ю., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014100040004411 від 25.04.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Сідічу Сергію Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса 31, а саме: необхідно встановити суму надходжень на рахунок № 26001016411401 відкритий ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» від ОСОБА_2 та подальший рух коштів з даного рахунку. Наявні документи ТОВ «Кредо-центр» ЄДРПОУ 38213245 на підставі яких здійснювались валютні операції; дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначеного рахунку; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 31.10.2012 року до 15.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: