Ухвала суду № 52981213, 12.09.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/24767/14-к

1-кс/755/2899/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумця С.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32013110040000080 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «Актабанк».

Клопотання мотивоване тим, що у 2013 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Авист» код за ЄДРПОУ: 38781508. В подальшому, невстановлені особи використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності, в т.ч. службовим особам ТОВ «Гранд Афіш Україна» код за ЄДРПОУ: 37203435 в ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Авист» код за ЄДРПОУ: 38781508 відкрито у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) рахунок № 26008001313376 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб Міндоходів України, на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 07.02.2014 по 01.09.2014 грошових коштів по рахунку № 26008001313376 відкритого в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), власником якого являється ТОВ «Авист» код за ЄДРПОУ: 38781508.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Авист» код за ЄДРПОУ: 38781508, в банківській установі ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 07.02.2014 по 01.09.2014 грошових коштів по рахунку № 26008001313376 відкритого в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) власником якого являється ТОВ «Авист» код за ЄДРПОУ: 38781508, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32014100040000080 та свідчать про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ «Актабанк», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Актабанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумця С.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумцю С.О. або за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Авист» код за ЄДРПОУ: 38781508, за період з 11.03.2014 по 01.09.2014, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахункам № 26008001313376, які належать ТОВ «Авист» код за ЄДРПОУ: 38781508, відкриті в банківській установі ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; справи з юридичного оформлення рахунків № 26008001313376, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: