Ухвала суду № 52981032, 10.09.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/24286/14-к

1-кс/755/2832/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "10" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Ю.Ф., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумця С.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32014100040000081 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ Банк «Контракт».

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Турман Експрес» код за ЄДРПОУ: 33445124 в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ВКФ «Мілана» код за ЄДРПОУ: 30523272 в період з 01.01.2010 по 30.11.2013 занизили податок на додану вартість в сумі 390 900 грн. та податок на прибуток в сумі 449 533 грн. Всього на загальну суму 840 433 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 22.10.2012 грошових коштів по рахункам № 26009007113201, № 26043007113201 та № 26025007113241 відкритих в ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк), власником яких являється ТОВ «Турман Експрес» код за ЄДРПОУ: 33445124.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Турман Експрес» код за ЄДРПОУ: 33445124 відкрито у ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк) рахунки № 26009007113201, № 26043007113201 та № 26025007113241 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб Міндоходів України, на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 22.11.2012 грошових коштів по рахункам № 26009007113201, № 26043007113201 та № 26025007113241 відкритих в ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк) власником яких являється ТОВ «Турман Експрес» код за ЄДРПОУ: 33445124, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32014100040000081 та свідчать про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк), у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумця С.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумцю С.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Турман Експрес» код за ЄДРПОУ: 33445124 за період з 01.01.2010 по 22.10.2012, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк) (МФО 300164), 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахункам № 26009007113201, № 26043007113201 та № 26025007113241, які належать ТОВ «Турман Експрес» код за ЄДРПОУ: 33445124, відкритих в банківській установі ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк) (МФО 300164) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; справу з юридичного оформлення рахункам № 26009007113201, № 26043007113201 та № 26025007113241, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: