Ухвала суду № 52980667, 10.09.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/24076/14к

1кс/755/2810/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцабюка Р.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцабюка Р.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040016022 від 28.09.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

09.09.2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку - ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104), які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

На підставі заяви, 28.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040016022 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, 27.09.2013 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від директора ТОВ «Факторинг Фінанс» (код ЄДРПОУ 36125262) ОСОБА_3, щодо шахрайських дій з боку співробітників ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «ТВК «СВК» (код ЄДРПОУ 33551784), ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104) та ПП «Експедитор Плюс» (код ЄДРПОУ 31272215).

Згідно заяви в період часу з 28 квітня 2009 року по 28 травня 2013 року співробітників ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «ТВК «СВК» (код ЄДРПОУ 33551784), ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104) та ПП «Експедитор Плюс» (код ЄДРПОУ 31272215) за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 4 900 000 грн., які належать ТОВ «Факторинг Фінанс», чим спричинили останньому матеріальної шкоду на зазначену суму.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою доказування виникла необхідність для криміналістичного дослідження видаткових накладних та накладних повернення товару підписаних співробітниками ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104) з однієї сторони та співробітниками ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) з іншої. Для вказаних досліджень необхідно отримати вільні зразки підпису та почерку керівників ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104), які містяться в оригіналах всіх документів про зняття готівки з розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) для ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104), та документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцабюка Р.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцабюку Р.М. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104), які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття всіх розрахункових рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування розрахунковим рахунком) всіх розрахункових рахунків ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, який відкрито для ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), банківських операцій по рахунках відкритих ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів про рух грошових коштів по всіх рахунках, які відкрито ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), для ПП «Гімак» (код ЄДРПОУ 34339104) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по них, та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: