Ухвала суду № 52978179, 18.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18896/14-к

1-кс/755/223/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "18" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Ю.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42014100030005258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк».

Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2014 року до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві за територіальністю надійшли матеріали кримінального провадження за заявою представника ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), що надійшла 19.05.2014 до Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві про те, що 14.02.2014 року невстановлена особа, використовуючи документи на і'мя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи у приміщенні магазину «Фокстрот», ТРЦ «Скаймол», за адресою: м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2-Т, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, у розмірі 7 796 гривень 90 копійок, завдавши ПАТ «Дальта Банк» матеріальної шкоди на ту саму суму.

Для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні існує необхідність за допомогою відповідних експертиз встановлення факт підписання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, договору № 10006006183644 від 14.02.2014 року про надання цільового кредиту на придбання техніки ПАТ «Дельта Банк» в сумі 7 796 гривень 90 копійок.

З цією метою з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк» в м. Києві, (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б,) а саме: оригінали кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ЄДФО НОМЕР_1 який за договором № 10006006183644 від 14.02.2014 отримав кредит ПАТ «Дельта Банк», перебуваючи у приміщенні магазину «Фокстрот», ТРЦ «Скаймол», за адресою: м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2-Т.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ «Дельта Банк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Дельта Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходьку М.І. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк» в м. Києві, (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б,) а саме: оригінали кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ЄДФО НОМЕР_1 який за договором № 10006006183644 від 14.02.2014 отримав кредит ПАТ «Дельта Банк», перебуваючи у приміщенні магазину «Фокстрот», ТРЦ «Скаймол», за адресою: м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2-Т.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: