Ухвала суду № 52978171, 23.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19357/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

слідчого Фернеги І.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Фернеги І.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12014100040007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів 10.06.2014 до СВ Дніпровського району м. Києва надійшов рапорт працівників ВДСБЕЗ про те що невстановлена особа перебуваючи по вулиці Р. Окіпної 7 в місті Києві, підробила установчі та статутні документи ТОВ «Квірун» )(ЄДРПОУ 38134059)

Згідно п. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається:

Так, встановлено що між ДП «НЕК Укренегро» та ТОВ «Квірун» у 2013 році, за результатами відкритих торгів було укладено договір на закупівлю товару, а саме електричних трансформаторів (оголошення № 097601 (ТЕХ), ВДЗ № 22/5 (765/5) від 19.03.2013 року).

В ході проведення оперативно розшукових заходів оперативними працівниками було встановлено, що при перевірці суб'єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059), дане товариство в реєстраційній справі внесло неправдиві відомості, щодо юридичного місця знаходження, та під час відпрацювання юридичної адреси: м. Київ, вул. Р. Окіпної, встановити ТОВ «Квірун» не представилося можливим.

Дії невстановленої особи яка підробила установчі та статутні документи кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Руху коштів по рахункам № 2610830136070, відкритий у ПАТ «Реал Банк» 27.02.2013 році та № 2600130136070 відкритий у ПАТ «Реал Банк» 05.06.2012 році.

Відповідно до наданих даних податковою інспекцією у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) має рахунки № 2610830136070, відкритий у ПАТ «Реал Банк» 27.02.2013 року та № 2600130136070 відкритий у ПАТ «Реал Банк» 05.06.2012 року.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до руху коштів можливо встановити підприємства контрагенти з якими мало взаємовідносини ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) та в подальшому перевірити дійсність проведення операцій.

За даними, що зазначені в руху коштів можливо встановити підприємства контрагенти з якими мало взаємовідносини ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059), а саме з ДП «НЕК Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) та в подальшому перевірити дійсність проведення операцій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фа ктичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 12014100040007104.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п.19 ст.13 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалось питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів товариства з обмеженою відповідальністю «Квірун».

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявні в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛ БАНК", документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014100040007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Зобов»язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛ БАНК" ((код ЄРДПОУ 14360721), МФО 351588, що знаходиться за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 60, надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Фернезі І.В. тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення належно завірених копій, а саме вилучення роздруківки руху коштів по банківським рахункам № 2610830136070, відкритий у ПАТ «Реал Банк» 27.02.2013 по теперішній час та № 2600130136070 відкритий у ПАТ «Реал Банк» з 05.06.2012 по теперішній часу.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: