Ухвала суду № 52978069, 08.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17664/14-к

1-кс/755/2060/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "08" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Петренко Т.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32014100040000052 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ "Хімагромаркетинг" код ЄДРПОУ 30262667 використовуючи підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ "Старксервіс", код ЄДРПОУ 38292311, здійснювало операції, без мети реального настання правових наслідків виключно, з метою заниження об'єкту оподаткування шляхом штучного формування податкового кредиту, що призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 4029010,0 грн., за 2013 рік, та податку на додану вартість на суму 4241064,0 грн., за період травень-грудень 2013 року. Загальна сума 8270074,0 грн.

ТОВ "Старксервіс", код ЄДРПОУ 38292311 зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ "Старксервіс", код ЄДРПОУ 38292311Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві, у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Петренко Т.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Петренко Т.М. тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві (01010, м. Київ, вул. Суворова , 19), оригіналів документів ТОВ "Старксервіс", код ЄДРПОУ 38292311, з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: