Ухвала суду № 52978031, 14.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18159/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

за участю прокурора: Новицького М.І.

слідчого Сідіча С.Ю.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідіча С.Ю., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12014100040006101 від 19.05.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідіч С.Ю., надав клопотання про тимчасовий доступ по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040006101 від 19.05.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 19.05.2014 ОСОБА_2 перебуваючи в офісі за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової 11-А оф.377 виявила списання коштів підприємства ТОВ «Бланк-прес» через программу «Про кредіт банк» на суму 390, 000 гривень,

Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що з банківського рахунку № 260070101490, який відкритий ТОВ «Бланк-прес» (код 21663288) в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) було не санкціоновано перераховано грошову суму в розмірі 390, 000 грн. на банківський рахунок № 26003210037980 відкритий ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» (код 31174451) в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937).

Станом на 30.05.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема‚ 60.

Витребувана інформація пов'язана з знаттям коштів з рахунку, їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунок становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що кредитні кошти потерпілих дійсно перераховувались з АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) на банківський рахунок № 26003210037980 відкритий ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» (код 31174451) в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937).

Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:

В ході розслідування встановлено, що 19.05.2014 ОСОБА_2 перебуваючи в офісі за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової 11-А оф.377 виявила списання коштів підприємства ТОВ «Бланк-прес» через программу «ПроКредит банк» на суму 390, 000 гривень,

Виявлення даного порушення, слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014100040006101 від 20.05.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто «шахрайство».

Документи, знаходяться в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема‚ 60.

Станом на 30.05.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ вул. Артема‚ 60, а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» відкрито рахунок; наявних документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 року до 30.05.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

Зазначені вище документи, являються основними документами клієнта ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» (код 31174451), які повинні зберігатись в зазначеному банку.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що кредитні кошти потерпілих дійсно перераховувались з АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) на банківський рахунок № 26003210037980 відкритий ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» (код 31174451) в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937).

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до зібраних матеріалів, а саме показів потерпілих встановлено, що з банківського рахунку № 260070101490, який відкритий ТОВ «Бланк-прес» (код 21663288) в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) було не санкціоновано перераховано грошову суму в розмірі 390, 000 грн. на банківський рахунок № 26003210037980 відкритий ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» (код 31174451) в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937).

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного враховуючи, що для з'ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема‚ 60, а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» відкрито рахунок; наявних документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 року до 30.05.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наявна в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937) інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Сідіча С.Ю., по клопотанню про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040006101 від 19.05.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов»язати АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Сідічу С.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема‚ 60, а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» відкрито рахунок; наявних документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 року до 30.05.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: