Ухвала суду № 52977851, 07.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17525/14-к

1-кс/755/2046/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "07" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцаб»юка Р.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12013110000001296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що в 2013 році Українським державним підприємством «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) проведено процедуру конкурсних торгів із закупівлі за державні кошти послуг зі створення автоматичної системи газового (об'ємного) пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу «Тольятті - Одеса», переможцем яких стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ВФК «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 32957159), з яким укладено договір на виконання відповідних робіт. Однак, службові особи ТОВ «ВФК «Промтехінвест», діючи умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, роботи зі створення автоматичної системи газового (об'ємного) пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу «Тольятті - Одеса» не виконали, а отримані грошові кошти перерахували на рахунки ТОВ «Прімум Компані» (код 37779105), ТОВ «Екодит» (код 36958313)., ТОВ «Компанія «Сорбіт» (код 37723754), ТОВ «Про Сервіс» (код 33153611), ТОВ «Брокбудкепітал» (код 37450960), ТОВ «Новий ГрадЬ» (код 37779084), ТОВ «Гуд Лайт» (код 37402388), ТОВ «Будівельна компанія «Палаццо» (код 31748459), ТОВ «Екселент Стайл» (код 37702158), ТОВ «Торговий дім «Ямато» (код 37045052), ТОВ «Фінансово-промислова група «Діоніка» (код 38517072), ТОВ «Еколайн-СТ» (код 37882209), ТОВ «Тавшан ЛТД» (код 36788683), ТОВ «Компанія «Комерсант 2011» (код 37881603) та ПП «Діслав» (код 37963151) та інших, чим спричинили істотну шкоду державним інтересам.

Крім цього до Дніпровського РУ ГУМВС України надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_1, щодо неправомірних дій посадових осіб УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) та вказаних вище підприємств, в якому останній зазначає, що з метою контролю недопущення перевитрат державних коштів, в цілях перешкоджання нанесенню шкоди фінансово-економічним інтересам держави, прошу ретельно перевірити викладену у зверненні інформацію стосовно проведення державних закупівель УДП «Укрхімтрансаміак».

За наявною інформацією під керівництвом ОСОБА_2 на підприємстві створюються та реалізуються корупційні схеми, що направлені на особисте збагачення посадових осіб.

Зокрема в 2010 році УДП «Укрхімтрансаміак» придбало насоси для рідин та підйомники рідин за 15,204 млн. грн., а в 2013 році було придбано те ж саме обладнання - помпи для рідин, підіймачі рідин, але вартість його вже склала 55, 471 млн. грн., тобто більше ніж в три рази перевищила вартість закупівлі 2010 року.

Так, за достовірною інформацією реальна вартість цього обладнання в 2013 році складала 21 млн. грн. із врахуванням заробітку постачальника, а за нього було виплачено 55 млн. грн. і різницю виведено на офшорні фірми.

Таким чином з державного підприємства було вкрадено та привласнено 34 млн. грн.

З цією метою з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх установчих, реєстраційних та звітних документів ТОВ «ВФК «Промтехноінвест» (код 32957159), що зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 5, оф.44, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без повідомлення Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцаб»юка Р.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцаб»юку Р.М. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення а саме до оригіналів всіх установчих, реєстраційних та звітних документів ТОВ «ВФК «Промтехноінвест» (код 32957159), що зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 5, оф.44, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: